Кипру есть куда совершенствоваться в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, несмотря на "некоторый" прогресс, зафиксированный в прошлом году, заявил орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (Moneyval).
Согласно последующему отчету Moneyval: "Кипр добился некоторого прогресса в повышении уровня соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".
В своем отчете о первичной взаимной оценке за 2019 год Moneyval пришел к выводу, что Кипр выполнил или в основном выполнил 37 из 40 рекомендаций ФАТФ.
Хотя Кипр принял некоторые меры по улучшению соблюдения рекомендаций ФАТФ, он слишком поздно сообщил о своих действиях Moneyval.
Контролирующий орган попросил кипрские власти отчитаться в рамках своей расширенной процедуры последующих действий о прогрессе в устранении оставшихся недостатков по трем рекомендациям ФАТФ, по которым Кипр был оценен как "частично соблюдающий".
В последующем отчете Moneyval, опубликованном два года спустя, рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых властями в отношении оценки и мониторинга рисков в некоммерческом секторе и оценки банками-корреспондентами отношений с респондентами.
В нем также оцениваются полномочия, доступные следственным органам для перехвата сообщений и применения методов контролируемой доставки наличных и оборотных инструментов на предъявителя.
В последующем отчете также оценивается выполнение новых международных требований к поставщикам услуг виртуальных активов, установленных в пересмотренной Рекомендации ФАТФ.
Рейтинг Кипра по выполнению этой пересмотренной рекомендации был понижен с "в основном соответствующего" до "частично соответствующего".
Никосия приняла ряд мер для выполнения этих новых требований ФАТФ, включая публикацию в декабре 2021 года оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами и поставщиками соответствующих услуг.
Однако эти меры были приняты слишком поздно, чтобы их можно было оценить в последующем отчете, сказал Moneyval.
В результате Кипр остается "соответствующим" 16 из сорока рекомендаций ФАТФ, "в основном соответствующим" 20 рекомендациям и "частично соответствующим" четырем рекомендациям (некоммерческие организации, корреспондентские банковские услуги, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственных органов).
Кипр не имеет "несоответствующих" рейтингов.
Власти должны сообщить о дальнейших действиях и прогрессе Moneyval через год.
Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег ожидает, что страны устранят большинство, если не все, недостатки к концу третьего года с момента принятия отчета о взаимной оценке.
Между тем, коррупция в общественной жизни поднялась на вершину политической повестки дня после того, как член парламента от АКЕЛ и спикер Палаты представителей подали в отставку, будучи запечатленными на видео с желанием облегчить получение кипрского паспорта для китайского инвестора с криминальным прошлым.
После разоблачений Кипр отменил свои выгодные паспорта для иностранных инвестиций в ноябре 2020 года на фоне обвинений в коррупции и давления со стороны Брюсселя.
Угнетающее общественное расследование показало, что более половины (53%) из 6 779 выданных паспортов были сделаны незаконно, чему способствовал вакуум должной осмотрительности или недостаточная проверка биографии.
С тех пор как на первый план вышли разоблачения, касающиеся схемы "Гражданство за инвестиции", коррупция в общественной жизни остается актуальной темой.
В прошлом году президент Анастасиадис и Министерство юстиции объявили о ряде мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
Однако имя президента было замешано в скандале Pandora Papers, в котором просочившиеся документы раскрыли секретные офшорные счета 35 мировых лидеров и более 100 миллиардеров, знаменитостей и бизнесменов.
Просочившиеся документы предполагали, что президент создал подставные компании за рубежом для личного обогащения.
Юридическая фирма, основанная президентом Анастасиадисом, была названа в так называемых Pandora Papers.
Согласно расследованию, "юридическая фирма выступает в качестве ключевого оффшорного посредника для богатых россиян"."
Кипрская юридическая фирма якобы помогла российскому миллиардеру и бывшему сенатору Леониду Лебедеву скрыть владение четырьмя компаниями, указав сотрудников юридической фирмы в качестве владельцев предприятий Лебедева.
Анастасиадис решительно опроверг эти обвинения.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
