Η Κύπρος έχει περιθώρια βελτίωσης στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρά την "κάποια" πρόοδο που καταγράφηκε το περασμένο έτος, δήλωσε ο οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval)
Σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης του Moneyval: "Η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας".
Στην αρχική έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης του 2019, η Moneyval κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος συμμορφώθηκε ή συμμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό με 37 από τις 40 συστάσεις της FATF.
Παρόλο που η Κύπρος έλαβε ορισμένα από τα μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF, κοινοποίησε τις δράσεις πολύ αργά στη Moneyval.
Ο φορέας παρακολούθησης ζήτησε από τις κυπριακές αρχές να υποβάλουν έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης διαδικασίας παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ελλείψεων για τις τρεις συστάσεις της FATF στις οποίες η Κύπρος είχε αξιολογηθεί ως "μερικώς συμμορφούμενη".
Η έκθεση παρακολούθησης της Moneyval που δημοσιεύθηκε δύο χρόνια αργότερα εξετάζει μια σειρά νομοθετικών, κανονιστικών και θεσμικών μέτρων που έλαβαν οι αρχές σχετικά με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του κινδύνου του μη κερδοσκοπικού της τομέα και την αξιολόγηση από τις ανταποκρίτριες τράπεζες των σχέσεων με τους ερωτώμενους.
Αξιολογεί επίσης τις εξουσίες που διαθέτουν οι ανακριτικές αρχές για την υποκλοπή επικοινωνιών και την εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα επί κομιστή.
Η έκθεση παρακολούθησης αξιολογεί επίσης την εφαρμογή των νέων διεθνών απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που θεσπίστηκαν σε μια αναθεωρημένη σύσταση της FATF.
Η αξιολόγηση της Κύπρου όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της αναθεωρημένης σύστασης υποβαθμίστηκε από "σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη" σε "μερικώς συμμορφούμενη".
Η Λευκωσία έλαβε διάφορα μέτρα για την εφαρμογή αυτών των νέων απαιτήσεων της FATF, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης τον Δεκέμβριο του 2021 μιας αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που παρουσιάζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών
Ωστόσο, τα μέτρα αυτά ελήφθησαν πολύ αργά για να αξιολογηθούν στην έκθεση παρακολούθησης, δήλωσε η Moneyval.
Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος παραμένει "συμβατή" με 16 από τις σαράντα συστάσεις της FATF, "σε μεγάλο βαθμό συμβατή" με 20 συστάσεις και "μερικώς συμβατή" με τέσσερις συστάσεις (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τραπεζική αλληλογραφία, νέες τεχνολογίες και εξουσίες των αρχών επιβολής του νόμου και των ερευνητικών αρχών).
Η Κύπρος δεν έχει καμία αξιολόγηση "μη συμμορφούμενη".
Οι αρχές αναμένεται να κοινοποιήσουν περαιτέρω δράσεις και πρόοδο στη Moneyval σε ένα έτος.
Το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναμένει ότι οι χώρες θα έχουν αντιμετωπίσει τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις ελλείψεις μέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την έκδοση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης.
Εν τω μεταξύ, η διαφθορά στον δημόσιο βίο έχει ανέβει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας μετά την παραίτηση ενός βουλευτή του ΑΚΕΛ και του Προέδρου της Βουλής όταν καταγράφηκαν σε βίντεο πρόθυμοι να διευκολύνουν την έκδοση κυπριακού διαβατηρίου για έναν Κινέζο επενδυτή με ποινικό μητρώο.
Μετά τις αποκαλύψεις, η Κύπρος κατήργησε τα προσοδοφόρα διαβατήρια για ξένες επενδύσεις τον Νοέμβριο του 2020, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά και πιέσεων από τις Βρυξέλλες.
Μια καταδικαστική δημόσια έρευνα ανέφερε ότι πάνω από τα μισά (53%) από τα 6.779 διαβατήρια που χορηγήθηκαν έγιναν παράνομα, ενθαρρυνόμενα από ένα κενό δέουσας επιμέλειας ή ανεπαρκείς ελέγχους ιστορικού.
Από τότε που ήρθαν στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις σχετικά με το πρόγραμμα "Ιθαγένεια για επενδύσεις" του νησιού, η διαφθορά στον δημόσιο βίο παραμένει καυτό θέμα.
Πέρυσι, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχαν ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ωστόσο, το όνομα του προέδρου εμπλέκεται στο σκάνδαλο Pandora Papers, στο οποίο έγγραφα που διέρρευσαν αποκάλυψαν τους μυστικούς υπεράκτιους λογαριασμούς 35 παγκόσμιων ηγετών και περισσότερων από 100 δισεκατομμυριούχων, διασημοτήτων και επιχειρηματιών
Τα έγγραφα που διέρρευσαν έδειχναν ότι ο πρόεδρος δημιούργησε εταιρείες-βιτρίνες στο εξωτερικό για προσωπικό πλουτισμό.
Ένα δικηγορικό γραφείο που ιδρύθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη κατονομάζεται στα λεγόμενα Pandora Papers.
Σύμφωνα με την έρευνα, το "δικηγορικό γραφείο εμφανίζεται ως βασικός υπεράκτιος διαμεσολαβητής για πλούσιους Ρώσους."
Το κυπριακό δικηγορικό γραφείο φέρεται να βοήθησε έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο και πρώην γερουσιαστή, τον Λεονίντ Λεμπέντεφ, να αποκρύψει την ιδιοκτησία τεσσάρων εταιρειών, αναφέροντας υπαλλήλους του δικηγορικού γραφείου ως ιδιοκτήτες των οντοτήτων του Λεμπέντεφ
Ο Αναστασιάδης διέψευσε σθεναρά τους ισχυρισμούς αυτούς.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Financial Mirror
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Financial Mirror
Πηγή
