Финансовые услуги и инвестиционный план в высокодоходные безопасные фонды с доходностью 7% в месяц, обещали 55-летний мужчина и его 39-летняя жена, которые были арестованы за мошенничество типа пирамиды в Лимассоле, с помощью которого им удалось вымогать денежную сумму в размере полумиллиона евро.
План их действий был раскрыт в четверг утром в окружном суде Лимассола, который постановил задержать иностранную пару на 8 дней.
Эти двое, как оказалось, обманули 25 человек[/B] в течение двух лет, с 2019 по 2021 год, причем их действия прекратились после того, как в мае прошлого года в полицию поступила жалоба от 46-летнего мужчины.
Как началась афера
55-летний и его 39-летняя жена посетили 46-летнего, врача по профессии, для лечения подозреваемого в декабре 2018 года. Там 55-летний мужчина представился менеджером некой компании по оказанию финансовых услуг. В феврале 2019 года заявитель инвестировал 4000 евро, и впоследствии, как представляется, он был убежден и записал еще 11 человек из своей профессиональной семьи и друзей в эту конкретную пирамиду-мошенничество.
Как было слышно в суде, после инвестирования и в течение последующих месяцев все инвесторы регулярно получали ежемесячно сумму, соответствующую их инвестициям. Это продолжалось до конца марта 2020 года.
Он был убежден... они привели других - Пирамида была создана
На самом деле, в промежуточный период "инвесторы" призывали других лиц, друзей и знакомых участвовать в "выгодном" инвестировании. Таким образом, было собрано 25 человек, которые инвестировали в общей сложности 499 тысяч евро, большая часть которых оказалась на счету 55-летнего подозреваемого, сообщает следователь по делу.
Как это было раскрыто
В апреле 2020 года выплаты резко прекратились. 55-летний подозреваемый обвинил финансовые проблемы в результате пандемии.
В июне 2021 года заявитель случайно встретился с человеком, который упомянул, что работает в компании, связанной с компанией, название которой 55-летний подозреваемый использовал для своего трюка. На что он ответил, что никто с таким именем не работает в этой компании.
Так все инвесторы начали подозревать, что стали жертвами мошенничества. Тем временем они уже начали искать 55-летнего парня, чтобы получить свой выигрыш, однако он заблокировал их входящие звонки, а на визиты некоторых из них к нему домой даже не реагировал.
Как стало известно в суде, 55-летний парень выдвинул ряд обвинений, по которым ведется расследование, в то время как 39-летний отрицает свою причастность к этому делу.
В рамках расследования дела, как ожидается, будут изданы распоряжения о раскрытии личных счетов подозреваемых, а у обоих будут взяты образцы почерка, поскольку в распоряжении полиции имеются документы, для которых требуется почерковедческая экспертиза.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
