Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επενδυτικό σχέδιο σε ασφαλή κεφάλαια υψηλών αποδόσεων με ποσοστό κέρδους της τάξης του 7% μηνιαίως, υποσχόταν ο 55χρονος και η 39χρονη σύζυγος του που συνελήφθησαν για απάτη τύπου πυραμίδα στη Λεμεσό, μέσω της οποίας κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε μισό εκατομμύριο ευρώ.
Το σχέδιο δράσης τους αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτηση του ζεύγους αλλοδαπών για περίοδο 8 ημερών.
Οι δυο τους, φαίνεται ότι σε διάστημα δύο ετών, από το 2019 μέχρι το 2021 να εξαπάτησαν 25 πρόσωπα, με τη δράση τους να σταματά μετά από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία τον περασμένο Μάιο από 46χρονο.
Πως ξεκίνησε η κομπίνα
Ο 55χρονος και η 39χρονη σύζυγος του είχαν επισκεφθεί τον 46χρονο, γιατρό στο επάγγελμα, για θεραπείες της ύποπτης τον Δεκέμβριο του 2018. Εκεί ο 55χρονος συστήθηκε ως διευθυντής συγκεκριμένης εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το Φεβρουάριο του 2019 ο παραπονούμενος επένδυσε 4000 ευρώ ενώ στην συνεχεία φαίνεται ότι πείστηκε και ενέγραψε άλλα 11 πρόσωπα από το επαγγελματικό οικογένεια και φιλικό του περιβάλλον στη συγκεκριμένη πυραμίδα-απάτη.
Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, μετά την επένδυση και για τους επόμενους μήνες όλοι οι επενδυτές λάμβαναν κανονικά ποσό, σε μηνιαία βάση, αντίστοιχο της επένδυσης τους. Αυτό κράτησε μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2020.
Του έπεισε… έφερναν κι άλλους – Στήθηκε η πυραμίδα
Μάλιστα, στο διάστημα που μεσολάβησε, οι «επενδυτές» παρότρυναν και άλλα πρόσωπα, φίλους και γνωστούς να συμμετέχουν στην «κερδοφόρα» επένδυση. Έτσι μαζεύτηκαν 25 πρόσωπα, τα οποία επένδυσαν συνολικά 499 χιλιάδες ευρώ, περισσότερα εκ των οποίων κατέληξαν στον λογαριασμό του 55χρονου υπόπτου, σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης.
Πως αποκαλύφθηκε
Τον Απρίλιο του 2020 οι πληρωμές σταμάτησαν απότομα. Ο 55χρονος ύποπτος προφασίστηκε οικονομικά προβλήματα ως απότοκο της πανδημίας.
Τον Ιούνιο του 2021, ο παραπονούμενος συναντήθηκε τυχαία με κάποιο πρόσωπο το οποίο του ανέφερε ότι εργαζόταν για εταιρεία που σχετιζόταν με την εταιρεία, το όνομα της οποίας χρησιμοποίησε για να πετύχει το κόλπο του ο 55χρονος. Για να πάρει απάντησε ότι ουδείς με τέτοιο όνομα εργαζόταν στη συγκεκριμένη εταιρεία.
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλοι οι επενδυτές να υποψιάζονται ότι έπεσαν θύματα απάτης. Στο μεταξύ είχαν ήδη ξεκινήσει να αναζητούν τον 55χρονο για πάρουν τα κέρδη τους, ωστόσο ο ίδιος είχε βάλει φραγή στις εισερχόμενες κλήσεις τους ενώ δεν ανταποκρινόταν ούτε στις επισκέψεις που έκαναν κάποιοι από αυτούς στην οικία του.
Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο ο 55χρονο προβάλλει κάποιους ισχυρισμούς που διερευνώνται ενώ η 39χρονη αρνείται ανάμειξη στην υπόθεση.
Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης αναμένεται να εκδοθούν διατάγματα αποκάλυψης προσωπικών λογαριασμών των υπόπτων, ενώ θα ληφθεί και αριθμός δειγμάτων γραφής από τους δύο καθώς η Αστυνομία έχει στην κατοχή της έγγραφα για τα οποία απαιτείται γραφολογικός έλεγχος.
Contents of this article including associated images are belongs Cyprus Times
Views & opinions expressed are those of the author and/or Cyprus Times
Source
