Глава коллегии адвокатов в понедельник отказался комментировать сообщения о том, что они обнаружили доказательства prima facie правонарушений со стороны бывшей юридической фирмы экс-президента Никоса Анастасиадиса в связи с ныне недействующей схемой золотых паспортов.
По данным газеты Politis, в ходе продолжающегося расследования коллегия адвокатов установила, что юридическая фирма "Никос Хр. Анастасиадис и партнеры" не провела должной проверки по крайней мере одного клиента, который подал заявление на получение кипрского паспорта в рамках программы "гражданство за инвестиции" (CBI).
Связавшись с изданием Cyprus Mail, глава коллегии адвокатов Кристос Клеридес ответил категорическим отказом.
В выходные Politis сообщила, что коллегия адвокатов, в рамках более широкого расследования участия юридических фирм в CBI, обнаружила, что юридическая фирма из Лимассола не провела надлежащую проверку на предмет борьбы с отмыванием денег (AML) и (или) знания своего клиента (KYC) в отношении одного гражданина России, подавшего заявление на получение кипрского гражданства.
Расследование было проведено специалистами по судебной экспертизе по поручению коллегии адвокатов. Специалисты посетили офисы юридической фирмы и взяли образцы из их файлов.
Политис сказал, что они изучили семь файлов из 57 заявлений на гражданство, которые эта же юридическая фирма подавала от имени клиентов.
Анастасиадис покинул юридическую фирму незадолго до того, как стал президентом в 2013 году.
С этим делом связана компания Imperium Services Limited, которая предоставляет административные и доверительные услуги.
Насколько известно, компания связана с Nicos Chr. Anastasiades & Partners. Статис Лемис, управляющий директор Imperium, также является партнером в этой юридической фирме.
А онлайн-поиск на сайте Регистратора компаний показал, что Эльза Анастасиадис, дочь Никоса Анастасиадиса, числится одним из директоров Imperium.
Политис сказал, что после изучения файлов юридической фирмы специалисты составили отчет, который они представили коллегии адвокатов. Они якобы обнаружили, что в некоторых случаях фирма не смогла собрать информацию о клиентах, например, о происхождении их средств, о том, включены ли они в список политически значимых лиц или в международный санкционный список.
В случае с Imperium утверждается, что они не проверили источник средств или профиль риска определенного клиента.
Газета подробно остановилась на деле 83-летней гражданки России, которая получила кипрский паспорт в 2014 году. Она якобы является матерью российского миллионера Андрея Фридриховича Бородина, который до 2011 года был президентом Банка Москвы.
Бородину пришлось бежать из России после того, как он стал подозреваемым в уголовном расследовании. Ему также были предъявлены обвинения в растрате. Помещенный в красную книгу Интерпола, Бородин бежал в Великобританию, где в 2013 году ему было предоставлено политическое убежище. После этого, в 2016 году, он был снят с розыска Интерпола.
По данным Politis, номинально инвестиции для того, чтобы мать Бородина получила кипрский паспорт, поступили не от Бородина, а от его жены. Специалист коллегии адвокатов, изучавший дело, не смог найти никаких документов об источнике средств жены.
На вопрос об этом юридическая фирма ответила следователям, что они знали, что жена Бородина была моделью и влиятельным человеком с тысячами подписчиков, но юридическая фирма не смогла предоставить никаких документов об активах жены или источнике средств.
Следователи также указали юридической фирме, что они должны были рассматривать мать Бородина как клиента с повышенным риском, учитывая, что ее сын разыскивается Интерполом. Очевидно, фирма ответила, что сам Бородин не является их клиентом, поэтому они не проводили проверку KYC его матери, подающей документы на паспорт.
Политис также сообщил, что вскоре дело будет рассмотрено дисциплинарным советом коллегии адвокатов. Затем юридическая фирма будет вызвана для ответа на обвинения, после чего совет вынесет решение по делу.
Коллегия адвокатов имеет право налагать штрафы в размере до 1 миллиона евро.
Еще в январе 2021 года, давая показания в комитете по расследованию дела о золотых паспортах, Клеридес заявил, что до этого времени коллегия адвокатов не нашла никаких доказательств правонарушений со стороны фирмы Анастасиадиса.
Во время дачи показаний Клеридес сказал, что 200 юридических фирм были вовлечены в процесс получения гражданства; из них 10 обработали более 50 заявлений, 25 - от 10 до 50, а 140 - менее 10.
Комментируя последние разоблачения, партия Akel заявила, что они служат напоминанием об институциональной коррупции и причастности экс-президента [АНАСТАСИАДИСА] к скандалу с паспортами.
В заявлении добавляется: Скандалы десятилетия Анастасиадиса не забыты. Выборы не означают, что можно стирать с лица земли.
Докопаемся ли мы когда-нибудь до сути скандала с золотыми паспортами? Или воцарится молчание и безнаказанность? Призовут ли Никоса Анастасиадиса к ответу за институциональную коррупцию, которая унизила страну в глазах всего мира?
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, высказанные автором и/или Cyprus Mail
Источник
