Ο επικεφαλής του δικηγορικού συλλόγου αρνήθηκε τη Δευτέρα να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχουν ανακαλυφθεί εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για αδικήματα από το πρώην δικηγορικό γραφείο του πρώην προέδρου Νίκου Αναστασιάδη σε σχέση με το σχέδιο των χρυσών διαβατηρίων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Πολίτης", σε έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο δικηγορικός σύλλογος διαπίστωσε ότι το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες δεν προέβη σε δέουσα επιμέλεια για τουλάχιστον έναν πελάτη που είχε υποβάλει αίτηση για κυπριακό διαβατήριο στο πλαίσιο του προγράμματος citizenship-by-investment (CBI).
Σε επικοινωνία με την Cyprus Mail, ο επικεφαλής του δικηγορικού συλλόγου Χρίστος Κληρίδης δεν έκανε κανένα σχόλιο.
Το Σαββατοκύριακο ο "Πολίτης" ανέφερε ότι ο δικηγορικός σύλλογος, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για την εμπλοκή δικηγορικών γραφείων στο CBI, διαπίστωσε ότι το δικηγορικό γραφείο με έδρα τη Λεμεσό δεν διενήργησε επαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και/ή της γνώσης του πελάτη σας (KYC) σε έναν Ρώσο υπήκοο που υπέβαλε αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα
Η έρευνα διενεργήθηκε από ειδικούς εγκληματολόγους για λογαριασμό του δικηγορικού συλλόγου. Οι ειδικοί επισκέφθηκαν τα γραφεία του δικηγορικού γραφείου και πήραν δείγματα από τους φακέλους τους.
Ο κ. Πολίτης είπε ότι εξέτασαν επτά φακέλους, από το σύνολο των 57 αιτήσεων ιθαγένειας που το ίδιο δικηγορικό γραφείο διευκόλυνε για λογαριασμό πελατών.
Ο κ. Αναστασιάδης αποχώρησε από το δικηγορικό γραφείο λίγο πριν γίνει πρόεδρος το 2013.
Με την υπόθεση αυτή συνδέεται μια εταιρεία με την επωνυμία Imperium Services Limited η οποία παρέχει διοικητικές και εμπιστευτικές υπηρεσίες.
Εξυπακούεται ότι η εταιρεία συνδέεται με την εταιρεία Nicos Chr. Anastasiades & Partners. Ο Στάθης Λέμης, διευθύνων σύμβουλος της Imperium, είναι επίσης εταίρος του δικηγορικού γραφείου.
Και μια διαδικτυακή αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών δείχνει ότι η Έλσα Αναστασιάδη, κόρη του Νίκου Αναστασιάδη, αναφέρεται ως ένας από τους διευθυντές της Imperium.
Ο κ. Πολίτης είπε ότι αφού εξέτασαν τα αρχεία του δικηγορικού γραφείου, οι ειδικοί συνέταξαν μια έκθεση την οποία παρουσίασαν στον δικηγορικό σύλλογο. Φέρεται να διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία δεν είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για τους πελάτες, όπως την προέλευση των κεφαλαίων τους, κατά πόσο ήταν καταχωρημένα ως πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ή κατά πόσο βρίσκονταν σε διεθνείς καταλόγους κυρώσεων.
Στην περίπτωση της Imperium, φέρεται να μην έλεγξαν την προέλευση των κεφαλαίων ή το προφίλ κινδύνου ενός συγκεκριμένου πελάτη.
Η εφημερίδα εστίασε στην περίπτωση ενός 83χρονου Ρώσου υπηκόου, ο οποίος απέκτησε κυπριακό διαβατήριο το 2014. Φέρεται να είναι η μητέρα του Ρώσου εκατομμυριούχου Andrey Fridrikhovich Borodin, ο οποίος μέχρι το 2011 ήταν πρόεδρος της Τράπεζας της Μόσχας.
Ο Borodin αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία αφού έγινε ύποπτος σε ποινική έρευνα εκεί. Κατηγορήθηκε επίσης για υπεξαίρεση. Τοποθετημένος σε κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ, ο Μποροντίν κατέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο το 2013. Στη συνέχεια, το 2016 βγήκε από τον κατάλογο καταζητούμενων της Ιντερπόλ.
Σύμφωνα με τον Πολίτη, ονομαστικά η επένδυση προκειμένου η μητέρα του Μποροντίν να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο δεν προήλθε από τον Μποροντίν, αλλά από τη σύζυγό του. Ο ειδικός του δικηγορικού συλλόγου που ερεύνησε τον φάκελο δεν μπόρεσε να εντοπίσει κανένα έγγραφο για την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων της συζύγου
Ερωτηθείς σχετικά, το δικηγορικό γραφείο ανέφερε στους ερευνητές ότι γνώριζε ότι η σύζυγος του Μποροντίν ήταν μοντέλο μόδας και influencer με χιλιάδες followers, αλλά το δικηγορικό γραφείο δεν ήταν σε θέση να παράσχει κανένα έγγραφο για τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου ή την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων
Οι ερευνητές επεσήμαναν επίσης στο δικηγορικό γραφείο ότι όφειλαν να αντιμετωπίσουν τη μητέρα του Μποροντίν ως πελάτη υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι ο γιος της καταζητείτο από την Ιντερπόλ. Προφανώς το γραφείο απάντησε ότι ο ίδιος ο Borodin δεν ήταν πελάτης τους, οπότε δεν έκαναν έλεγχο KYC στη μητέρα του την αιτούσα διαβατήριο.
Ο Πολίτης δήλωσε επίσης ότι σύντομα η υπόθεση θα πάει στο πειθαρχικό συμβούλιο των δικηγορικών συλλόγων για ακρόαση. Στη συνέχεια το δικηγορικό γραφείο θα κληθεί να απαντήσει στους ισχυρισμούς/κατηγορίες και στη συνέχεια το συμβούλιο θα αποφανθεί επί του θέματος
Ο δικηγορικός σύλλογος έχει την εξουσία να επιβάλει πρόστιμα μέχρι και €1 εκατομμύριο
Τον Ιανουάριο του 2021, και ενώ κατέθετε ενώπιον εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων, ο κ. Κληρίδης δήλωσε ότι μέχρι τότε ο δικηγορικός σύλλογος δεν είχε βρει κανένα στοιχείο για αδίκημα από το γραφείο Αναστασιάδη.
Κατά την ίδια κατάθεση, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι 200 δικηγορικά γραφεία εμπλέκονταν με τις υπηκοότητες- από αυτά, 10 είχαν διεκπεραιώσει πάνω από 50 αιτήσεις, 25 διεκπεραίωσαν μεταξύ 10 και 50, και 140 είχαν εμπλακεί σε λιγότερες από 10.
Σχολιάζοντας τις τελευταίες αποκαλύψεις, το κόμμα Ακελ είπε ότι χρησιμεύουν ως υπενθύμιση της θεσμικής διαφθοράς και της εμπλοκής του πρώην Προέδρου [ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗ] στο σκάνδαλο των διαβατηρίων
Στην ανακοίνωση προστίθεται: Τα σκάνδαλα της δεκαετίας Αναστασιάδη δεν ξεχνιούνται. Οι εκλογές δεν σημαίνουν ότι μπορείς να καθαρίσεις το παρελθόν.
Θα φτάσουμε ποτέ στην άκρη του σκανδάλου με τα χρυσά διαβατήρια; Ή θα επικρατήσει η σιωπή και η ατιμωρησία; Θα κληθεί ο Νίκος Αναστασιάδης να λογοδοτήσει για τη θεσμική διαφθορά που εξευτέλισε τη χώρα στα μάτια του κόσμου;
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
