-
.
- English
Кипрская компания, по-видимому, была в центре перевода российских богатств на сумму 5 млн. долларов США, что было отмечено британскими властями как подозрительная попытка помочь российскому олигарху Петру Авену обойти ожидаемые санкции, говорится в докладе ICIJ, опубликованном в среду.
Отчет является частью серии статей под названием Cyprus Confidential, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в рамках расследования, продолжавшегося более восьми месяцев и охватившего более 60 новостных организаций.
В докладе, опубликованном в среду, никосийская фирма Abacus названа исполнителем финансового перевода, осуществленного, предположительно, от имени российского олигарха и союзника Путина Петра Авена.
Ссылаясь на судебные документы, поданные Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ICIJ сообщает, что перевод 5 млн. долл. был осуществлен в тот же день, когда против Авена были введены санкции со стороны ЕС.[ПО ДАННЫМ ICIJ, ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ 24 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА АВЕН БЫЛ ОДНИМ ИЗ СОЮЗНИКОВ ПУТИНА, КОТОРЫЙ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ОЛИГАРХАМИ УЧАСТВОВАЛ В КРЕМЛЕВСКОЙ ВСТРЕЧЕ. ЧЕТЫРЕ ДНЯ СПУСТЯ АВЕН, КАК И РЯД ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ, ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ ЕС.
Следите за деньгами
До объявления ЕС компания Abacus Ltd, как сообщается, инициировала транзакцию в размере 5 млн. долл. со счета в австрийском банке, контролируемого олигархом, на счет, принадлежащий зарегистрированной в Великобритании компании Ingliston Management Ltd.
Британская компания контролировалась помощником Авена Гатером.
Австрийский счет в Bank Gutmann, с которого поступил платеж, принадлежал Dendar Investment Fund Ltd.. Dendar находился под управлением Abacus.
Деньги поступили на британский счет 3 марта, где большая часть средств была переведена на другие счета. В судебных документах NCA деятельность по счету была охарактеризована как "необычная, и, учитывая, что операции были проведены через четыре дня после того, как г-н Авен попал под санкции ЕС, есть подозрение, что их целью было скрыть тот факт, что г-н Авен был конечным владельцем средств, чтобы обойти ожидаемые санкции Великобритании"."По данным ICIJ, 15 марта, в тот же день, когда Великобритания ввела санкции против Авена, Гатер также перевел более 277 тыс. долл.
В судебных документах NCA, помеченных как "служебная тайна", утверждается, что многие из этих переводов были сделаны в интересах Авена и в нарушение санкционного законодательства Великобритании. Гражданское дело все еще продолжается.
Судебные документы были получены группой Spotlight on Corruption и ICIJ после обращения к судье в гражданском процессе между Авеном и NCA и переданы Guardian в рамках проекта Cyprus Confidential.
История с российскими олигархами
В докладе ICIJ, основанном на 3.Среди них "Северсталь" Алексея Мордашова и компании, связанные с банком ВТБ и ИК "Велес Капитал".
Анализ утечек в ICIJ показал, что Abacus предположительно оказывала услуги по меньшей мере 80 компаниям и трастам, принадлежащим или контролируемым россиянами, до того как они попали под санкции в различных юрисдикциях.
В отчете говорится, что Abacus управляла большинством этих компаний в тандеме с PwC, которая накануне была названа в расследовании за то, что якобы спешно реструктурировала компании, принадлежащие российскому олигарху Алексею Мордашову, поскольку надвигалась угроза санкций.
Abacus сообщила изданию, что "отказалась" от услуг Мордашова в 2017 г.
"Abacus больше не имеет тесных рабочих отношений с PwC, причем уже более десяти лет", - заявил ICIJ представитель Abacus, добавив, что доля клиентов Abacus, также обслуживаемых PwC, составляет около 10%. В компании подчеркнули, что не оказывали услуг ни одному клиенту, находящемуся под санкциями.
Дом там, где деньги
В расследовании ICIJ говорится, что компания Abacus была создана в 2001 году бывшими руководителями PwC на Кипре. По данным их профилей в LinkedIn и архивной версии сайта Abacus, несколько директоров являются выпускниками PwC.
Ссылаясь на документы Cyprus Confidential, Abacus названа управляющей компанией Wentworth Trust от имени Авена, который владеет зарегистрированной на Кипре компанией по недвижимости, которая, в свою очередь, владеет домом Авена в Суррее (Великобритания) в Wentworth Estate.
В 2011 г. Abacus также создал для Авена фирму в Латвии, говорится в отчете.
Никосийская фирма контролировала Dendar Investment Fund Ltd (которая осуществила сделку на сумму 5 млн долларов США) и управляла Dendar Asset Holdings Trust.
"Обе фирмы занимали центральное место в корпоративной инфраструктуре, лежащей в основе огромного состояния Авена. Сотрудники Abacus были директорами инвестиционного фонда Dendar, а также других зарегистрированных на Кипре компаний Авена, таких как компании, владеющие недвижимостью Surrey, согласно обзору открытых документов и документов Cyprus Confidential, проведенному ICIJ.
"Согласно кипрским корпоративным документам, Dendar являлся акционером компании Alfa Finance Holdings Ltd., которая, в свою очередь, владеет акциями гигантской компании Surrey, которая, в свою очередь, владеет акциями гигантской "Альфа-Групп", находящейся сейчас под санкциями США, Европы, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Канады."
Альфа-Групп названа ICIJ крупнейшим частным банком в России, который Авен помог построить.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
