-
.
- English
Μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεταφοράς ρωσικού πλούτου ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία επισημάνθηκε από τις βρετανικές αρχές ως μια ύποπτη προσπάθεια που πιστεύεται ότι βοήθησε τον Ρώσο ολιγάρχη Petr Aven να αποφύγει τις αναμενόμενες κυρώσεις, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη μια έκθεση του ICIJ.
Η έκθεση αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρων με την ονομασία Cyprus Confidential, που δημοσιεύθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) στο πλαίσιο μιας έρευνας που διήρκεσε πάνω από οκτώ μήνες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ειδησεογραφικών οργανισμών.
Η έκθεση της Τετάρτης κατονομάζει την εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών της Λευκωσίας Abacus, ως τον εκτελεστή μιας οικονομικής μεταφοράς που φέρεται να έγινε για λογαριασμό του Ρώσου ολιγάρχη και συμμάχου του Πούτιν Petr Aven.
Επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, το ICIJ δήλωσε ότι η μεταφορά 5 εκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Aven από την ΕΕ.
Στην πραγματικότητα, οι εκθέσεις του ICIJ και του Guardian ανέφεραν ότι η συναλλαγή ξεκίνησε λίγες ώρες πριν από τη δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τις κυρώσεις.
Σύμφωνα με το ICIJ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, ο Aven ήταν ένας από τους συμμάχους του Πούτιν που τον συνόδευσαν σε μια συνάντηση στο Κρεμλίνο μαζί με άλλους μεγιστάνες.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Aven υπέστη κυρώσεις από την ΕΕ, όπως και ένα πλήθος άλλων Ρώσων ολιγαρχών.
Ακολουθήστε τα χρήματα
Πριν από την ανακοίνωση της ΕΕ, η Abacus Ltd φέρεται να ξεκίνησε τη συναλλαγή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν αυστριακό τραπεζικό λογαριασμό που ελεγχόταν από τον ολιγάρχη σε λογαριασμό που ανήκε στη βρετανική εταιρεία Ingliston Management Ltd.
Η βρετανική εταιρεία ελεγχόταν από τον βοηθό του Aven, τον Gater.
Ο αυστριακός λογαριασμός στην Bank Gutmann από τον οποίο προήλθε η πληρωμή, ανήκε στην Dendar Investment Fund Ltd. Την Dendar διαχειριζόταν η Abacus.
Τα χρήματα έφθασαν στον βρετανικό λογαριασμό στις 3 Μαρτίου, όπου τα περισσότερα κεφάλαια προωθήθηκαν σε άλλους λογαριασμούς. Οι δικαστικές καταθέσεις της NCA περιγράφουν τη δραστηριότητα του λογαριασμού ως "ασυνήθιστη και δεδομένου ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ημέρες μετά την επιβολή κυρώσεων στον κ. Aven από την ΕΕ, υπάρχουν υποψίες ότι ο σκοπός τους ήταν να συγκαλύψουν το γεγονός ότι ο κ. Aven ήταν ο τελικός ιδιοκτήτης των κεφαλαίων, προκειμένου να παρακαμφθούν οι αναμενόμενες κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου."
Ο Gater έστειλε επίσης περισσότερα από 277.000 δολάρια σε δύο εμπόρους πολυτελών αυτοκινήτων στις 15 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου κατά του Aven, ανέφερε το ICIJ.
Τα δικαστικά έγγραφα της NCA που χαρακτηρίζονται ως "υπηρεσιακά ευαίσθητα" υποστηρίζουν ότι πολλές από τις μεταφορές έγιναν προς όφελος του Aven και κατά παράβαση των νόμων περί κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αστική υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Τα δικαστικά αρχεία αποκτήθηκαν από την ομάδα εκστρατείας Spotlight on Corruption και το ICIJ, μετά από αίτηση στον δικαστή στην αστική δίκη μεταξύ Aven και NCA και μοιράστηκαν με τον Guardian στο πλαίσιο του έργου Cyprus Confidential.
A history with Russian oligarchs
[/P]Η έκθεση του ICIJ βασίστηκε στην 3.6 εκατομμύρια αρχεία που διέρρευσαν, ανέφερε ότι η Abacus εργάστηκε για άλλους Ρώσους ολιγάρχες και επιχειρήσεις που αργότερα υπέστησαν κυρώσεις
Αυτό περιλαμβάνει τη Severstal του Alexey Mordashov και εταιρείες που συνδέονται με την VTB Bank και την IC Veles Capital
Μια ανάλυση του ICIJ των αρχείων που διέρρευσαν διαπίστωσε ότι η Abacus φέρεται να παρείχε υπηρεσίες σε τουλάχιστον 80 εταιρείες και καταπιστεύματα που ανήκουν ή ελέγχονται από Ρώσους πριν υποβληθούν σε κυρώσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες.
Η έκθεση ανέφερε ότι η Abacus διαχειριζόταν τις περισσότερες από αυτές τις οντότητες σε συνδυασμό με την PwC, η οποία κατονομάστηκε σε έρευνα την προηγούμενη ημέρα επειδή φέρεται να έσπευσε να αναδιαρθρώσει εταιρείες που ανήκαν στον Ρώσο ολιγάρχη Alexey Mordashov, καθώς υπήρχε η προοπτική κυρώσεων.
Η Abacus δήλωσε στο πρακτορείο ότι είχε "εγκαταλείψει" τον Mordashov το 2017.
"Η Abacus δεν έχει, πλέον και για πάνω από μια δεκαετία, στενή σχέση εργασίας με την PwC", δήλωσε εκπρόσωπος της Abacus στο ICIJ, προσθέτοντας ότι το ποσοστό των πελατών της Abacus που εξυπηρετούνται επίσης από την PwC είναι περίπου 10 τοις εκατό. Η εταιρεία τόνισε ότι δεν παρέχει υπηρεσίες σε κανέναν πελάτη που τελεί υπό κυρώσεις.
Home is where the money is
Η έρευνα του ICIJ ανέφερε ότι η Abacus δημιουργήθηκε το 2001 από πρώην στελέχη της PwC Κύπρου. Πρόσθεσε ότι αρκετοί διευθυντές είναι απόφοιτοι της PwC, σύμφωνα με τα προφίλ τους στο LinkedIn και μια αρχειοθετημένη έκδοση του ιστότοπου της Abacus.
Επικαλούμενη έγγραφα του Cyprus Confidential, η Abacus κατονομάζεται ως διαχειρίστρια του Wentworth Trust για λογαριασμό του Aven, το οποίο κατέχει μια εταιρεία ακινήτων εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία με τη σειρά της κατέχει το σπίτι του Aven στο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου στο Wentworth Estate.
Η Abacus το 2011 δημιούργησε επίσης μια εταιρεία για τον Aven στη Λετονία, προστίθεται στην έκθεση.
Η εταιρεία της Λευκωσίας ήλεγχε την Dendar Investment Fund Ltd (η οποία πραγματοποίησε τη συναλλαγή των 5 εκατομμυρίων δολαρίων) και διαχειριζόταν την Dendar Asset Holdings Trust.
"Και οι δύο ήταν κεντρικές στην εταιρική υποδομή πίσω από τον τεράστιο πλούτο του Aven. Οι υπάλληλοι της Abacus ήταν διευθυντές του Dendar Investment Fund, καθώς και για τα άλλα καταχωρημένα στην Κύπρο συμφέροντα του Aven, όπως οι οντότητες που κατείχαν την περιουσία Surrey, σύμφωνα με μια επισκόπηση δημόσιων αρχείων και εγγράφων του Cyprus Confidential από το ICIJ.
"Σύμφωνα με τα κυπριακά εταιρικά αρχεία, ο Dendar ήταν μέτοχος της Alfa Finance Holdings Ltd., η οποία με τη σειρά της κατέχει μετοχές του γιγαντιαίου ομίλου Alfa Group, ο οποίος τώρα τελεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά."
Ο όμιλος Alfa Group κατονομάζεται από το ICIJ ως η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στη Ρωσία, την οποία βοήθησε να οικοδομήσει ο Aven.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
