Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила о запуске онлайн-платформы, которая укрепит ее усилия по борьбе с отмыванием денег.
CySEC в пресс-релизе сообщила, что Кипрский реестр бенефициарных собственников экспресс-трастов и аналогичных юридических образований (CyTBOR) будет доступен для доверительных собственников с 17 мая, а с 17 июня - для всех других заинтересованных сторон.
Согласно заявлению CySECs, необходимость создания реестра вытекает из Закона о предотвращении и борьбе с деятельностью по отмыванию денег от 2007 года, который полностью соответствует 4-й и 5-й европейским директивам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Платформа CyTBOR позволит осуществлять быстрый и простой поиск актуальной информации и данных о бенефициарных владельцах явных трастов и аналогичных правовых механизмов каждого траста.
Доступные данные позволят идентифицировать попечителей, защитников (если таковые имеются), бенефициаров и любых других физических лиц, которые осуществляют конечный контроль над трастом посредством прямого или косвенного владения или другими способами.
Это очень важный проект, как для Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, так и для нашей страны, который поможет в обеспечении полной прозрачности и соответствия требованиям всех поднадзорных организаций, что обеспечит доверие к рынку, сказал президент CySECs Джордж Теохаридес.
Теохаридес добавил, что беспрепятственный доступ к реестру будет предоставлен в рамках своих обязанностей всем контролирующим органам, включая Таможенный департамент, Службу внутренних доходов, MOKAS и полицию.
Согласно CySEC, теперь будет возможно своевременно предоставлять информацию о бенефициарных владельцах явных трастов и аналогичных правовых механизмов соответствующим компетентным органам других государств-членов ЕС.
Более того, все ответственные организации будут иметь доступ к реестру в рамках мер должной осмотрительности и идентификации своих клиентов.
Содержание статьи, включая связанные с ней изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
