Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος.
Η ΕΚΚ, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το Κυπριακό Μητρώο Δικαιούχων Καταπιστευμάτων και Παρόμοιων Νομικών Διευθετήσεων (CyTBOR) θα είναι προσβάσιμο στους διαχειριστές από τις 17 Μαΐου και από τις 17 Ιουνίου σε όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΚ, η ανάγκη δημιουργίας του μητρώου απορρέει από τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την 4η και 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η πλατφόρμα CyTBOR θα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αναζήτηση ενημερωμένων πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους ρητών καταπιστευμάτων και παρόμοιων νομικών ρυθμίσεων κάθε καταπιστεύματος.
Τα διαθέσιμα δεδομένα θα προσδιορίζουν τους διαχειριστές, τους προστάτες (εάν υπάρχουν), τους δικαιούχους και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον τελικό έλεγχο του καταπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, τόσο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου όσο και για τη χώρα μας, που θα βοηθήσει στην πλήρη διαφάνεια και συμμόρφωση όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων, γεγονός που θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της αγοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιώργος Θεοχαρίδης
Ο κ. Θεοχαρίδης πρόσθεσε ότι απρόσκοπτη πρόσβαση στο μητρώο θα έχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όλες οι εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων του Τμήματος Τελωνείων, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων, της ΜΟΚΑΣ και της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, θα είναι πλέον δυνατή η έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους ρητών καταπιστευμάτων και παρόμοιων νομικών σχηματισμών στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ
Επιπλέον, όλες οι υπόχρεες οντότητες θα έχουν πρόσβαση στο μητρώο στο πλαίσιο των μέτρων δέουσας επιμέλειας και ταυτοποίησης των πελατών τους.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
