Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, также известный как Moneyval, в пятницу опубликовал свой последний отчет о соответствии Кипра стандартам Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), показав, что был достигнут определенный прогресс, хотя некоторые недостатки остаются.
После завершения второй оценки прогресса, эксперты Moneyvals пришли к выводу, что хотя был достигнут определенный прогресс в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в первой оценке, Кипр не был переоценен ни по одной из четырех рекомендаций, по которым он оценивается как частично соответствующий требованиям.
Более подробно в отчете отмечается, что был достигнут определенный прогресс в улучшении соответствия трем рекомендациям, но некоторые пробелы остаются.
Кипру рекомендуется продолжать усилия по устранению всех оставшихся недостатков, добавляется в отчете Moneyval.
В результате Кипр получил рейтинг полного соответствия 16 из 40 рекомендаций ФАТФ, высокого соответствия 20 рекомендациям и частичного соответствия четырем рекомендациям.
Последние касаются некоммерческих организаций, банков-корреспондентов, новых технологий и полномочий органов прокуратуры и следствия.
Важно отметить, что в отчете также отмечается, что нет ни одной рекомендации, по которой Кипр не соответствует требованиям.
Кипрские власти приняли дополнительные меры, направленные на повышение уровня соответствия рекомендациям ФАТФ в отношении некоммерческих организаций, поставщиков услуг виртуальной валюты и полномочий органов следствия и прокуратуры, однако, умеренные недостатки все еще остаются", - заявили в Moneyval.
Во втором отчете об оценке был рассмотрен ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и надзора за некоммерческим сектором, полномочий следственных органов по мониторингу телекоммуникационных переговоров, применения контролируемых методов доставки наличных и оборотных инструментов на предъявителя, а также надзора за виртуальными активами и сопутствующими услугами.
Кипрские власти предприняли некоторые шаги в оценке риска финансирования терроризма из некоммерческого сектора и усилили надзор, но эти меры не были полностью реализованы, пояснили в Moneyval.
Далее в докладе говорится, что достигнут существенный прогресс в реализации режима, регулирующего сектор виртуальных активов, но отмечается, что, помимо прочего, отсутствует национальный план действий по устранению рисков, выявленных в этом секторе.
В дополнение к вышесказанному, остаются некоторые технические недостатки в реализации сдерживающих мер, включая так называемое правило путешествий.
Более того, в отчете отмечается, что незначительные недостатки остаются в связи с отсутствием необходимых полномочий для мониторинга телекоммуникаций в контексте расследования отмывания денег, финансирования терроризма и других основных преступлений.
Как отмечается в отчете, запись разговоров охватывает лишь некоторые преступления, связанные с отмыванием денег, в частности, убийство или непредумышленное убийство, торговлю людьми и торговлю людьми, торговлю наркотиками, а также преступления, связанные с коррупцией и подделкой банкнот.
Однако сфера применения ограничена, поскольку судебные постановления, разрешающие запись содержания разговоров, не распространяются на расследование отмывания денег, финансирования терроризма и других основных преступлений.
Эти преступления включают сексуальную эксплуатацию, в том числе детей, участие в преступной организации, мошенничество, кражи, торговлю оружием, а также коррупционные преступления, наказуемые лишением свободы на срок менее пяти лет, такие как налоговые преступления и другие связанные с ними преступления.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
