Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Μέτρων Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, γνωστή και ως Moneyval, δημοσίευσε την Παρασκευή την τελευταία της έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Διεθνούς Ομάδας Δράσης (FATF), αποκαλύπτοντας ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, αν και παραμένουν ορισμένες ελλείψεις.
Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης προόδου, οι εμπειρογνώμονες της Moneyvals κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις τεχνικές αδυναμίες συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην πρώτη αξιολόγηση, η Κύπρος δεν έχει επαναξιολογηθεί σε καμία από τις τέσσερις συστάσεις για τις οποίες αξιολογείται ως μερικώς συμμορφούμενη.
Αναλυτικότερα, η έκθεση σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τρεις διαφορετικές συστάσεις, αλλά παραμένουν ορισμένα κενά.
Η Κύπρος ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση τυχόν εναπομενουσών αδυναμιών, προστίθεται στην έκθεση της Moneyval.
Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος αξιολογείται ως πλήρως συμμορφούμενη με 16 από τις 40 συστάσεις της FATF, ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη με 20 συστάσεις και ως μερικώς συμμορφούμενη με τέσσερις συστάσεις.
Οι τελευταίες αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις ανταποκρίτριες τράπεζες, τις νέες τεχνολογίες και τις εξουσίες των διωκτικών και ανακριτικών αρχών.
Το κρίσιμο είναι ότι η έκθεση σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχει καμία σύσταση για την οποία η Κύπρος να βαθμολογείται ως μη συμμορφούμενη.
Οι κυπριακές αρχές έχουν λάβει περαιτέρω μέτρα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών εικονικού νομίσματος και τις εξουσίες των ανακριτικών και διωκτικών αρχών, ωστόσο παραμένουν ακόμη μέτριες ελλείψεις", αναφέρει η Moneyval.
Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης εξέτασε μια σειρά νομοθετικών, κανονιστικών και θεσμικών μέτρων που έλαβαν οι κυπριακές αρχές σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνου και την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού τομέα, τις εξουσίες των ανακριτικών αρχών να παρακολουθούν τις τηλεπικοινωνιακές συνομιλίες, την εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης παράδοσης μετρητών και διαπραγματεύσιμων μέσων με κομιστή, καθώς και την εποπτεία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των συναφών υπηρεσιών.
Οι κυπριακές αρχές έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για την αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον μη κερδοσκοπικό τομέα και έχουν ενισχύσει την εποπτεία τους, αλλά τα μέτρα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, εξηγεί η Moneyval.
Η έκθεση συνεχίζει λέγοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή ενός καθεστώτος που διέπει τον τομέα των εικονικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί στον τομέα.
Εκτός από τα παραπάνω, παραμένουν ορισμένες τεχνικές αδυναμίες στην εφαρμογή αποτρεπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου ταξιδιωτικού κανόνα.
Επιπλέον, η έκθεση σημειώνει ότι παραμένουν μικρές ελλείψεις σε σχέση με την απουσία της απαραίτητης εξουσίας για την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων βασικών αδικημάτων.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η καταγραφή των συνομιλιών καλύπτει μόνο ορισμένα αδικήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως φόνο ή ανθρωποκτονία, εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και την παραχάραξη τραπεζογραμματίων
Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής είναι περιορισμένο, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες επιτρέπουν την καταγραφή του περιεχομένου των συνομιλιών, δεν επεκτείνονται στη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων βασικών εγκλημάτων.
Στα εγκλήματα αυτά περιλαμβάνονται η σεξουαλική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης παιδιών, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη, η κλοπή, η εμπορία όπλων και τα αδικήματα διαφθοράς, που τιμωρούνται με φυλάκιση μικρότερη των πέντε ετών, όπως τα φορολογικά εγκλήματα και άλλα συναφή αδικήματα.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
