Кипр достиг "некоторого прогресса" в осуществлении мер по борьбе с отмыванием денег, но ему все еще необходимо улучшить некоторые аспекты, говорится в докладе Moneyval, опубликованном во вторник.
В своем ежегодном отчете за 2022 год Moneyval, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил, что Кипр достиг "некоторого прогресса в повышении уровня соответствия стандартам FATF [Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег]."
Кипрские власти "приняли меры, направленные на повышение уровня соответствия Рекомендациям ФАТФ в отношении некоммерческих организаций, поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и полномочий следственных и правоохранительных органов, однако умеренные недостатки все еще остаются", - говорится в докладе.
"В частности, власти приняли ряд мер по оценке риска финансирования терроризма (ФТ) некоммерческим сектором и усилению надзорной деятельности, однако эти меры еще не полностью реализованы"."
Moneyval отметил "существенный прогресс", достигнутый Кипром в реализации режима ПДУ, но добавил, что в стране отсутствует национальный план действий по устранению рисков, выявленных в секторе ПДУ, и остаются некоторые технические недостатки в реализации превентивных мер, включая так называемое "правило поездок".
"Кроме того, сохраняются умеренные недостатки, связанные с отсутствием полномочий по перехвату содержания сообщений, касающихся расследования отмывания денег, финансирования терроризма и некоторых других связанных с ними основных преступлений, таких как, например, сексуальная эксплуатация, участие в организованной преступной группе, мошенничество, кражи, незаконный оборот оружия, некоторые коррупционные преступления и налоговые преступления, среди прочих."
В своих общих выводах доклад предупреждает, что возврат доходов от преступлений в разных государствах остается недостаточным, и призывает правительства "активизировать свои усилия по укреплению национальной системы управления активами и их возврата."
Moneyval заявила, что успешные конфискации преступных активов встречаются относительно редко по сравнению с оценками доходов от преступлений.
"Государства должны не только улучшить свои результаты в выявлении и замораживании преступных фондов. Им также необходимо значительно улучшить свои результаты в конфискации и управлении преступными активами, принять более строгие санкции и увеличить количество приговоров за серьезные преступления, связанные с отмыванием денег", - сказала председатель Moneyval Эльжбета Франков-Яскевич.
"Агрессивная война России против Украины высветила связь между авторитарными режимами, коррумпированными субъектами и незаконными финансовыми потоками. Необходимость лишить незаконных субъектов доступа к средствам и ресурсам, используемым для содействия вредоносной деятельности, включая те, которые могут подорвать европейскую безопасность и стабильность, стала еще более очевидной", - подчеркнула она.
Что касается технического выполнения рекомендаций, касающихся законодательных и институциональных реформ, Моневаль отметил, что члены организации продемонстрировали отличные результаты: они полностью выполнили 72 процента рекомендаций.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
