-
.
- Русский
Η Κύπρος έχει σημειώσει "κάποια πρόοδο" στην εφαρμογή των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος, αλλά πρέπει ακόμη να βελτιωθεί σε ορισμένες πτυχές, σύμφωνα με έκθεση της Moneyval που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2022, η Moneyval η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δήλωσε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει "κάποια πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της FATF [Financial Action Task Force]."
Οι κυπριακές αρχές "έλαβαν μέτρα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σχετικά με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) και τις εξουσίες των αρχών έρευνας και επιβολής του νόμου, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μέτριες ελλείψεις", αναφέρει η έκθεση
"Συγκεκριμένα, οι αρχές έχουν λάβει διάφορα μέτρα για την αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TF) από τον μη κερδοσκοπικό τομέα και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας, ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως."
Η Moneyval σημείωσε την "ουσιαστική πρόοδο" που σημείωσε η Κύπρος στην εφαρμογή του καθεστώτος της ΤΧΠ, αλλά πρόσθεσε ότι η χώρα δεν διαθέτει εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν στον τομέα της ΤΧΠ και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες τεχνικές ελλείψεις στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου "ταξιδιωτικού κανόνα".
"Επιπλέον, παραμένουν μέτριες ελλείψεις σχετικά με την απουσία εξουσιών για την υποκλοπή του περιεχομένου των επικοινωνιών που αφορούν τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ορισμένων άλλων συναφών βασικών αδικημάτων, όπως, για παράδειγμα, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η απάτη, η κλοπή, η παράνομη διακίνηση όπλων, ορισμένα αδικήματα διαφθοράς και φορολογικά εγκλήματα, μεταξύ άλλων."
Στα γενικά συμπεράσματά της, η έκθεση προειδοποίησε ότι η ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη παραμένει ανεπαρκής, καλώντας τις κυβερνήσεις να "εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση των εθνικών τους πλαισίων για τη διαχείριση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων."
Η Moneyval δήλωσε ότι διαπίστωσε ότι οι επιτυχείς κατασχέσεις εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων είναι σχετικά σπάνιες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες."
"Τα κράτη δεν πρέπει μόνο να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους στον εντοπισμό και τη δέσμευση εγκληματικών κεφαλαίων. Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τη δήμευση και τη διαχείριση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων, να υιοθετήσουν αυστηρότερες κυρώσεις και να αυξήσουν τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων για σοβαρά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", δήλωσε η πρόεδρος της Moneyval Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz.
"Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ανέδειξε τη σχέση μεταξύ αυταρχικών καθεστώτων, διεφθαρμένων παραγόντων και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Η ανάγκη να αρνηθούμε στους παράνομους φορείς την πρόσβαση στα κεφάλαια και τους πόρους που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση επιβλαβών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα, έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής", τόνισε η ίδια.
Όσον αφορά την τεχνική συμμόρφωση με τις συστάσεις σχετικά με τις νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, η Moneyval δήλωσε ότι τα μέλη επέδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα: εφάρμοσαν πλήρως το 72% των συστάσεων.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
