Μια διασυνοριακή ευρωπαϊκή ομάδα δράσης κατέστρεψε ένα δίκτυο απάτης με κρυπτονομίσματα, το οποίο χρησιμοποιούσε την Κύπρο ως βάση για το ξέπλυμα των παράνομων διαδικασιών.
Επικεφαλής της έρευνας ήταν η συντονισμένη δράση του οργανισμού της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης Eurojust, πράκτορες της Europol και τουλάχιστον 33 Γερμανοί αστυνομικοί, καθώς τα περισσότερα από τα θύματα ήταν από τη Γερμανία.
Το δίκτυο απάτης κρυπτογράφησης που λειτουργούσε από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία, δημιούργησε ψεύτικα τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία εξαπάτησαν πολυάριθμα θύματα στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Αυστραλία και τον Καναδά για "τουλάχιστον δεκάδες εκατομμύρια ευρώ", αναφέρει η Eurojust σε ανακοίνωσή της.
Εκπρόσωπος Τύπου της Eurojust δήλωσε στη Financial Mirror ότι τα ονόματα των τηλεφωνικών κέντρων απάτης δεν αποκαλύπτονται, ως θέμα πολιτικής του οργανισμού. Όποιος επιθυμεί να μάθει ή να καταγγείλει αν υπήρξε θύμα, "θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εθνική του αστυνομική υπηρεσία."
Αξιωματούχος της Κυπριακής Αστυνομίας δεν αποκάλυψε τα ονόματα των τηλεφωνικών κέντρων και δήλωσε ότι "έγιναν έρευνες σε δύο τοποθεσίες στην Κύπρο, χωρίς να προκύψει κάτι."
Πηγές προσκείμενες στις έρευνες δήλωσαν στη Financial Mirror ότι οι δύο τοποθεσίες ήταν στη Λεμεσό και την Πάφο, όπου εδρεύει η συντριπτική πλειονότητα των τηλεφωνικών κέντρων ψυχρών κλήσεων forex, κρυπτογράφησης και επενδύσεων.
Η Eurojust δήλωσε ότι ερευνήθηκαν τέσσερα τηλεφωνικά κέντρα και 18 τοποθεσίες και εντοπίστηκαν πάνω από 250 θέσεις εργασίας στη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Γερμανία. Δεκατέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Σερβία και ένα στη Γερμανία
Πρόσθεσε ότι ερωτήθηκαν περισσότερα από 250 άτομα και κατασχέθηκαν πάνω από 150 υπολογιστές, διάφορος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, τρία αυτοκίνητα, δύο πολυτελή διαμερίσματα και 1 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα και 50.000 ευρώ σε μετρητά.
"Ο αριθμός των θυμάτων που εντοπίστηκαν είναι σχεδόν σίγουρα μόνο η κορυφή του παγόβουνου", προστίθεται στην ανακοίνωση της Eurojust.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που διηύθυνε το απατηλό σύστημα, εντοπίστηκαν υψηλοί όγκοι οικονομικών συναλλαγών. Η ομάδα λειτουργούσε τα τηλεφωνικά κέντρα από τη Σερβία και χρησιμοποιούσε μια τεχνολογική υποδομή στη Βουλγαρία για τη λειτουργία του συστήματος.
Τα θύματα προσελκύονταν μέσω τηλεφώνου
Το δίκτυο προσέλκυε δυνητικούς επενδυτές στο διαδίκτυο και συχνά [URL=HTTPS:/WWW.FINANCIALMIRROR.COM/2022/12/17/CYPRUS-UNEASY-ABOUT-CRYPTO/]επικοινωνούσε με τα θύματα
μέσω τηλεφώνου για να τα δελεάσει να κάνουν μικρές επενδύσεις, μιλώντας αγγλικά και γερμανικά.
"Μετά τα αρχικά κέρδη, τα θύματα επένδυσαν περισσότερα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια έχασαν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενεργά τηλεφωνικά κέντρα ερευνήθηκαν και έκλεισαν από τις αρχές της Σερβίας", δήλωσε η Eurojust.
Ο ευρωπαϊκός δικαστικός οργανισμός δήλωσε ότι οργάνωσε ένα κέντρο συντονισμού με τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία για την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ενός εμπειρογνώμονα κρυπτογράφησης από τη Γερμανία και της Europol EC3.
Οι έρευνες για την ηλεκτρονική απάτη ξεκίνησαν το 2021 από τη γερμανική εισαγγελία (PPO) στη Στουτγάρδη και την κρατική υπηρεσία ποινικών ερευνών της Βάδης-Βυρτεμβέργης.
Τη συνδρομή της ομάδας δράσης στην Κύπρο παρείχε το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος της Αστυνομίας.
Συλλήψεις την ΤετάρτηΣύμφωνα με την Europol, την Τετάρτη έγιναν 15 συλλήψεις, 14 στη Σερβία και μία στη Γερμανία. Συνολικά ανακρίθηκαν 261 άτομα, (42 στη Βουλγαρία, 2 στην Κύπρο, 3 στη Γερμανία και 214 στη Σερβία), ορισμένα από τα οποία αναμένουν ακόμη τη δίωξη
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 22 τοποθεσίες, εκ των οποίων πέντε στη Βουλγαρία, δύο στην Κύπρο και 15 στη Σερβία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερα τηλεφωνικά κέντρα και 11 κατοικίες στη Σερβία, δύο κατοικίες στην Κύπρο, δύο εταιρείες και τρεις κατοικίες στη Βουλγαρία.
Η Europol δήλωσε ότι οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να παρασύρουν τα θύματα σε ιστότοπους που λειτουργούσαν κρυφά οι εγκληματίες.
"Τα θύματα, κυρίως από τη Γερμανία, πρώτα επένδυαν χαμηλά, τριψήφια ποσά (σε κρυπτονομίσματα). Στη συνέχεια, οι ψεύτικες αυξήσεις των τιμών που οδηγούσαν σε υποτιθέμενα προσοδοφόρα κέρδη για τους επενδυτές τους έπειθαν να πραγματοποιήσουν μεταφορές υψηλότερων ποσών."
"Η έρευνα δείχνει ότι ο αριθμός των αδήλωτων περιπτώσεων είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό θα σήμαινε ότι τα παράνομα κέρδη που δημιουργήθηκαν από τις εγκληματικές ομάδες, με τουλάχιστον τέσσερα τηλεφωνικά κέντρα στην ανατολική Ευρώπη, μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ."
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Financial Mirror
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Financial Mirror
Πηγή
