Трансграничная европейская оперативная группа ликвидировала сеть криптовалютного мошенничества, которая использовала Кипр в качестве базы для отмывания незаконных операций.
Скоординированные действия агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст, агентов правоохранительных органов из Европола и по меньшей мере 33 немецких полицейских возглавили расследование, поскольку большинство жертв были из Германии.
Сеть криптомошенников, действующая из Болгарии, Кипра и Сербии, создала фиктивные колл-центры, которые обманули многочисленных жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде на "как минимум десятки миллионов евро", говорится в заявлении Евроюста.
Пресс-секретарь Евроюста сообщил Financial Mirror, что названия колл-центров мошенников не раскрываются в соответствии с политикой агентства. Любой желающий узнать или сообщить, стали ли они жертвами, "должен обратиться в свою национальную полицейскую службу."
Представитель полиции Кипра не раскрыл название колл-центров и сказал, что "расследование было проведено в двух местах на Кипре, но ни к чему не привело"."
Источники, близкие к расследованию, сообщили Financial Mirror, что эти два места находятся в Лимассоле и Пафосе, где расположено подавляющее большинство колл-центров, занимающихся холодными звонками на рынке форекс, криптовалют и инвестиций.
Евроюст сообщил, что четыре колл-центра и 18 мест были обысканы, и было выявлено более 250 рабочих мест в Сербии, Болгарии, на Кипре и в Германии. Четырнадцать человек были арестованы в Сербии и один в Германии.
Он добавил, что было опрошено более 250 человек и изъято более 150 компьютеров, различное электронное оборудование и резервные копии данных, три автомобиля, две роскошные квартиры, 1 млн долларов США в криптовалютах и 50 000 евро наличными.
"Число выявленных жертв почти наверняка является лишь верхушкой айсберга", - говорится в заявлении Евроюста.
В ходе расследования деятельности организованной преступной группы, управлявшей мошеннической схемой, были обнаружены большие объемы финансовых операций. Группа управляла колл-центрами из Сербии и использовала технологическую инфраструктуру в Болгарии для реализации схемы.
Жертв заманивали по телефону
Сеть привлекала потенциальных инвесторов онлайн и часто связывалась с жертвами по телефону, чтобы заманить их сделать небольшие инвестиции, говоря на английском и немецком языках.
"После получения первоначальной прибыли жертвы вкладывали больше денег, которые впоследствии теряли. В ходе операции активные колл-центры были обысканы и закрыты властями Сербии", - говорится в сообщении Евроюста.
Европейское судебное агентство сообщило, что для поддержки трансграничного сотрудничества оно организовало координационный центр с Германией, Болгарией, Кипром и Сербией, включая присутствие эксперта по криптовалютам из Германии и Европола EC3.
Расследование онлайн-мошенничества было начато в 2021 году прокуратурой Германии (PPO) в Штутгарте и Управлением уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг.
Помощь оперативной группе на Кипре оказывало Управление по исполнению европейских следственных поручений Департамента полиции по борьбе с преступностью.
Аресты в средуПо данным Европола, в среду было произведено 15 арестов, 14 в Сербии и один в Германии. Всего был допрошен 261 человек (42 в Болгарии, 2 на Кипре, 3 в Германии и 214 в Сербии), некоторые из них все еще ожидают судебного преследования.
Всего было обыскано 22 места, из которых пять в Болгарии, два на Кипре и 15 в Сербии. Среди них четыре колл-центра и 11 резиденций в Сербии, две резиденции на Кипре, две компании и три резиденции в Болгарии.
Европол сообщил, что подозреваемые использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманить жертв на сайты, тайно управляемые преступниками.
"Жертвы, в основном из Германии, сначала вкладывали небольшие трехзначные суммы (в криптовалюты). Затем фальшивые скачки цен, ведущие к якобы большим прибылям для инвесторов, убеждали их перевести более крупные суммы.
"Расследование предполагает, что число незарегистрированных случаев, скорее всего, гораздо выше. Это означает, что незаконная прибыль, полученная преступными группами, имеющими как минимум четыре колл-центра в Восточной Европе, может исчисляться сотнями миллионов евро."
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
