Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι τρία άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ σε σχέση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν κυπριακό διαβατήριο, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ η ένωση λογιστών ζήτησε από τα μέλη της να ελέγξουν το πελατολόγιό τους για να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται.
Ο Γιώργος Παντελή, μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, είχε δηλώσει νωρίτερα στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ότι ένας από τους περίπου 850 Ρώσους και Λευκορώσους υπηκόους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ κατέχει κυπριακό διαβατήριο.
Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε μια μέρα νωρίτερα η ανάκληση της πολιτογράφησης πρέπει να γίνεται με τη δέουσα διαδικασία και σύμφωνα με τους νόμους του εκάστοτε κράτους-μέλους που σημαίνει ότι ένα διαβατήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα.
Ο αξιωματούχος είπε ότι στο υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν δύο επιτροπές που χειρίζονται θέματα σχετικά με τις κυρώσεις.
Η μία επιτροπή ασχολείται με τις κυρώσεις που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα- η άλλη επιτροπή παρακολουθεί τυχόν άλλους περιορισμούς που ισχύουν για νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
Ερωτηθείς σχετικά με το πόσα πρόσωπα που αναφέρονται στις εδώ αρχές του καταλόγου κυρώσεων έχουν δεσμεύσει τα περιουσιακά τους στοιχεία, ο Παντελή είπε ότι έχουν εκδοθεί οδηγίες προς τις τράπεζες καθώς και προς τις κρατικές υπηρεσίες και τις ρυθμιστικές αρχές για την εφαρμογή των κυρώσεων.
Όμως, πρόσθεσε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα πρόσωπα έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα.
Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώνει στοιχεία από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις και να δημιουργήσει έναν κατάλογο τον οποίο οι αρχές θα παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχε η Cyprus Mail αργότερα μέσα στην ημέρα, ο κ. Παντελή διευκρίνισε ότι το πρόσωπο που αναφέρεται ότι έχει κυπριακή υπηκοότητα και λέγεται ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου της ΕΕ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2014 και έκτοτε επεκτάθηκε μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι στην πραγματικότητα Λευκορώσος υπήκοος.
Αυτό, εξήγησε ο κ. Παντελή, είχε κατά νου ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης όταν τη Δευτέρα μίλησε για ένα πρόσωπο που εντοπίστηκε να έχει κυπριακό διαβατήριο
Όμως το πρόσωπο αυτό είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο της ΕΕ στο πλαίσιο προηγούμενων κυρώσεων και όχι σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία.
Ερωτηθείς πόσα πρόσωπα έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι κυπριακές αρχές σε σχέση με τους περιορισμούς που αφορούν την Ουκρανία, ο κ. Παντελή είπε ότι έχουν εντοπίσει τρεις Ρώσους υπηκόους
Δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν διαμένουν στην Κύπρο. Οι αρχές ελέγχουν εάν τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχουν λογαριασμούς εδώ.
Ο κατάλογος της ΕΕ (https:/eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/) περιλαμβάνει επί του παρόντος 893 πρόσωπα και 65 οντότητες.
Ένας Ρώσος υπήκοος, ονόματι Dmitry Arkadievich Mazepin, περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως έχων επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κύπρο.
Ο Mazepin είναι ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ορυκτών λιπασμάτων Uralchem. Ο όμιλος Uralchem είναι ένας ρωσικός κατασκευαστής ευρέος φάσματος χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών λιπασμάτων και του αμμωνιακού αλατόπυρου.
Σύμφωνα με το συνοδευτικό σημείωμα, τον Δεκέμβριο του 2021 ο Dmitry Mazepin μετέγραψε τις εταιρείες του με έδρα την Κύπρο Uralchem Holding και CI-Chemical Invest, που ελέγχουν την Uralchem, στη ρωσική δικαιοδοσία σε ειδική διοικητική περιφέρεια στο νησί Oktyabrsky της περιφέρειας Καλίνινγκραντ.
Δεν ήταν σαφές αν το άτομο αυτό κατέχει κυπριακό διαβατήριο. Η Παντελή δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει όταν η Cyprus Mail ρώτησε σχετικά.
Στο μεταξύ, το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ζήτησε από τις λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες να ελέγξουν τις βάσεις δεδομένων τους και να το ενημερώσουν αμέσως για το αν κάποιος από τους πελάτες τους βρίσκεται στον κατάλογο των κυρώσεων.
Σε εγκύκλιο που εξέδωσε τη Δευτέρα, το Ινστιτούτο ενημέρωσε τα μέλη του ότι πρέπει να το ειδοποιήσουν για πραγματική ταύτιση χωρίς καθυστέρηση.
Ο οργανισμός υπενθύμισε στα μέλη του τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις οδηγίες της ΕΕ όσον αφορά τις κυρώσεις που σχετίζονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να γνωστοποιήσουν κάθε τέτοια πληροφορία το αργότερο έως τις 4 Απριλίου.
Σύμφωνα με τη διατύπωση του συμβούλου, τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στο ινστιτούτο περιλαμβάνουν είτε γνώση είτε υποψίες που υποστηρίζουν το συμπέρασμα της ύπαρξης πραγματικής ταύτισης.
Εάν υπάρξει ταύτιση, οι εταιρείες πρέπει να παράσχουν όλες τις πληροφορίες σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Πρέπει επίσης να αναφέρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το ποσό και την ποσότητα των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων που κατέχουν στο όνομα του καθορισμένου (υπό κύρωση) προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των περιουσιακών στοιχείων, του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη, καθώς και λεπτομερειών σχετικά με κάθε απόπειρα συναλλαγής που σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία.
Οι επιχειρήσεις πρέπει επιπλέον να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν εταιρικά οχήματα που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο καθορισμένο πρόσωπο.
Τη Δευτέρα, οι Βρυξέλλες συνέστησαν στα κράτη-μέλη της ΕΕ να εξετάσουν όλες τις υπηκοότητες και τις άδειες παραμονής που χορηγούνται σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους που "υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία."
Επιπλέον, κάλεσαν τα κράτη-μέλη να τερματίσουν αμέσως τα εθνικά συστήματα χορήγησης υπηκοότητας μέσω επενδύσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε επίσης στα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν κατά πόσον η ιθαγένεια που είχε χορηγηθεί προηγουμένως στο πλαίσιο ενός καθεστώτος "χρυσού διαβατηρίου" σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους περιλαμβάνεται σε κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία
Αυτά θα πρέπει να αποσυρθούν, δήλωσε η ΕΕ.
Τον Νοέμβριο του 2020 η Κύπρος ακύρωσε το πρόγραμμά της για την ιθαγένεια μέσω επένδυσης. Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα μόνιμης διαμονής- αυτό προϋπήρχε αλλά αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
