Высокопоставленный правительственный чиновник заявил во вторник, что три человека, попавшие под санкции ЕС в связи с вторжением России в Украину, имеют кипрский паспорт, добавив, что проверки продолжаются, а ассоциация бухгалтеров попросила своих членов просмотреть список своих клиентов, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям.
Гиоргос Пантели, постоянный секретарь министерства финансов, ранее сообщил государственной вещательной компании, что один из 850 россиян и белорусов, включенных в санкционный список ЕС, имеет кипрский паспорт.
Он также подчеркнул, что в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии, выпущенной днем ранее, аннулирование натурализации должно осуществляться в рамках надлежащей процедуры и в соответствии с законодательством соответствующей страны-члена ЕС, что означает, что паспорт не может быть аннулирован автоматически.
Чиновник сказал, что в министерстве финансов работают два комитета, которые занимаются вопросами, связанными с санкциями.
Один комитет занимается санкциями в отношении финансовых учреждений; другой комитет отслеживает любые другие ограничения, применяемые к юридическим или физическим лицам.
Отвечая на вопрос о том, сколько лиц, включенных в санкционный список, заморозили свои активы, Пантели сказал, что банкам, а также государственным службам и регуляторам были даны инструкции по выполнению санкций.
Но, добавил он, пока нет данных о том, в отношении скольких лиц были приняты такие меры.
В настоящее время министерство финансов собирает данные от всех заинтересованных ведомств, чтобы получить полную картину о лицах, попавших под санкции, и составить список, который власти передадут Европейской комиссии.
Но, связавшись с Cyprus Mail позже в тот же день, Пантели пояснил, что человек, который упоминается как имеющий кипрское гражданство и включенный в санкционный список Совета ЕС, созданный в марте 2014 года и расширенный после событий в Украине, на самом деле является гражданином Беларуси.
Именно это, пояснил Пантели, имел в виду президент Никос Анастасиадис, когда в понедельник говорил о том, что один человек был идентифицирован как имеющий кипрский паспорт.
Но этот человек был включен в список ЕС в рамках предыдущих санкций, а не в связи с нынешней ситуацией на Украине.
На вопрос о том, сколько лиц кипрские власти уже выявили в связи с ограничениями, касающимися Украины, Пантели сказал, что они нашли трех российских граждан.
Он не смог подтвердить, проживают ли они на Кипре. Власти проверяют, владеют ли эти лица активами и имеют ли они здесь счета.
Список ЕС (https:/eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/) в настоящее время включает 893 физических и 65 юридических лиц.
Один гражданин России, по имени Дмитрий Аркадьевич Мазепин, указан как имеющий деловые интересы на Кипре.
Мазепин - владелец и генеральный директор компании по производству минеральных удобрений "Уралхим". Группа "Уралхим" - российский производитель широкого спектра химической продукции, включая минеральные удобрения и аммиачную селитру.
Согласно сопроводительной записке, в декабре 2021 года Дмитрий Мазепин переписал свои кипрские компании "Уралхим Холдинг" и "СИ-Хим Инвест", контролирующие "Уралхим", на российскую юрисдикцию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
Было неясно, имеет ли это лицо кипрский паспорт. Пантели не смог подтвердить, когда Cyprus Mail задала вопрос об этом.
Тем временем Институт дипломированных общественных бухгалтеров попросил бухгалтерские и аудиторские фирмы просмотреть свои базы данных и немедленно уведомить его о том, есть ли их клиенты в санкционном списке.
В циркуляре, выпущенном в понедельник, институт уведомил своих членов, что они должны предупредить его об истинном совпадении без промедления.
Организация напомнила своим членам об их обязательствах, вытекающих из резолюций Совета Безопасности ООН и директив ЕС в отношении санкций, связанных с вторжением России в Украину.
Аудиторские фирмы должны раскрыть любую подобную информацию не позднее 4 апреля.
Согласно формулировке циркуляра, данные, которые должны быть переданы в институт, включают либо знания, либо подозрения, подтверждающие вывод о наличии истинного совпадения.
Если совпадение установлено, фирмы должны предоставить всю информацию в отношении указанного лица.
Они также должны сообщить всю информацию о характере, сумме и количестве средств и финансовых ресурсов, которыми они владеют на имя указанного (санкционированного) лица, включая детали активов, имя и адрес владельца, а также детали каждой попытки совершения сделки, связанной с активами.
Фирмы должны дополнительно предоставить информацию о любых корпоративных транспортных средствах, которые прямо или косвенно принадлежат указанному лицу.
В понедельник Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС проверить все гражданства и виды на жительство, выданные российским или белорусским гражданам, "оказывающим значительную поддержку войне в Украине".
Он также призвал страны-члены ЕС немедленно прекратить национальные схемы "гражданство-видео-инвестиции".
Европейская комиссия также рекомендовала государствам-членам оценить, есть ли в санкционном списке ЕС граждане России или Беларуси, которым ранее было предоставлено гражданство по схеме "золотого паспорта" в связи с войной в Украине.
Они должны быть отозваны, заявил ЕС.
В ноябре 2020 года Кипр отменил свою программу "гражданство за инвестиции". Вскоре после этого правительство запустило новую схему предоставления постоянного вида на жительство, которая уже существовала, но была пересмотрена и расширена.
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
