-
.
- English
Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε δύο εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο επειδή "εμπλέκονται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο όπλων", όπως προέκυψε την Τρίτη. Πρόσωπα που συνδέονται με τις εταιρείες έχουν κατηγορηθεί για εξαγωγή όπλων στο Σουδάν και καταζητούνται από το FBI
[/P]Οι εταιρείες Centuronic Ltc και S. Group airlines, οι οποίες εδρεύουν στην Πάφο και ιδρύθηκαν το 2018, διαπιστώθηκε ότι ήταν εταιρείες βιτρίνα για την Black Shield, "μια δήθεν εταιρεία όπλων με έδρα το Ιράκ".
Σύμφωνα με το τμήμα ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), η Black Shield διευθύνεται από τον Samer Rayya με έδρα τον Λίβανο και τον Σύρο Mohamad Majd Deiry. Είναι ο διευθυντής και ο γραμματέας αντίστοιχα της εγγεγραμμένης στην Κύπρο εταιρείας S. Group Airlines.
Και οι δύο καταζητούνται από το FBI και "κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη εξαγωγή όπλων και πυρομαχικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Σουδάν", ανέφερε το OFAC.
Τόσο στον Rayya όσο και στον Deiry έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.
Το μητρώο εταιρειών της Κύπρου εμφανίζει τη Rayya ως γραμματέα της Centuronic Ltd μαζί με την Tatyana Protopovich ως διευθύντρια.
Η Black Shield φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει τις εικονικές εταιρείες με έδρα την Κύπρο μαζί με τη Rayya Danismanlik, που βρίσκεται στην Τουρκία, για να διεξάγει τις δραστηριότητές της. Και σε αυτήν έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Η OFAC διευκρίνισε ότι ο Protopovich είναι διευθυντής της Centuronic Ltd, και ως διευθύνων σύμβουλος της Rayya Danismanlik, η Nora Yagmur στην Τουρκία, συμμετείχε σε προσπάθειες προμήθειας όπλων.
Η τελευταία δόση κυρώσεων που ανακοίνωσε η OFAC αργά το βράδυ της Δευτέρας, στοχεύει τα λευκορωσικά δίκτυα αποφυγής κυρώσεων και τα "γρανάζια της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας".
Διευκρινίζεται ότι το δίκτυο Black Shield ειδικεύεται στην αγορά και πώληση όπλων και υλικού, από πυρομαχικά, φορητά όπλα, εξειδικευμένο εξοπλισμό ελεύθερων σκοπευτών και σιγαστήρες, μέχρι τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, στρατιωτικά ελικόπτερα, πυροβολικό, πυραύλους εδάφους-αέρος και αντιαρματικούς πυραύλους
Αυτό περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένη στρατιωτική τεχνολογία όπως εξοπλισμό νυχτερινής όρασης. Το δίκτυο χρησιμοποιεί ενδιάμεσες και εικονικές εταιρείες όπως η Centuronic Ltd και η S. Group Airlines Ltd, και οι δύο με έδρα την Κύπρο, ανέφερε η OFAC.
Και οι δύο εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο ABC Business Centre, Flat 15, first floor, Charalampou Moyskou 20, Paphos 8010, Cyprus. Η Centuronic ιδρύθηκε στις 23 Μαρτίου 2018, ενώ η S. Group Airlines στις 23 Απριλίου του ίδιου έτους.
Συνολικά, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε 10 φυσικά πρόσωπα και 12 οντότητες.
Σε ανάρτησή της στο Χ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Λευκωσία, Julie Fisher δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κύπρος συνεχίζουν τις κοινές μας προσπάθειες να αντιταχθούν στον αυταρχισμό και τον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία".
Νωρίτερα αυτό το μήνα, το υπουργικό συμβούλιο επικύρωσε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κυπριακής αστυνομίας και του FBI, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική εξέλιξη.
Θεσμοθετεί τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ "στις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν οικονομικό έγκλημα και, κατ' επέκταση, τη δίωξη όσων εμπλέκονται σε αυτές"
Η απόφαση θεωρήθηκε ως δημόσια παραδοχή στη δέσμευση για την αντιμετώπιση των κυρώσεων, ωστόσο πηγές εξέφρασαν ανησυχίες για pushback από ορισμένους κύκλους λόμπι.
Ως αποτέλεσμα των τελευταίων κυρώσεων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των καθορισμένων προσώπων δεσμεύονται και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC.
Κάθε οντότητα που ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνολικά, κατά 50 τοις εκατό ή περισσότερο σε ένα ή περισσότερα δεσμευμένα πρόσωπα δεσμεύεται επίσης.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε ορισμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες με τις οντότητες και τα πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις ή να υποβληθούν σε ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
