-
.
- English
Две компании, зарегистрированные на Кипре, попали под санкции США за "участие в глобальной сети поставок оружия", выяснилось во вторник. Лица, связанные с этими компаниями, были обвинены в экспорте оружия в Судан и разыскиваются ФБР.
Компании Centuronic Ltc и S. Group airlines, расположенные в Пафосе и основанные в 2018 году, были признаны подставными компаниями для Black Shield, "якобы базирующейся в Ираке оружейной компании".
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США, Black Shield возглавляют ливанец Самер Райя и сириец Мохамад Маджд Дейри. Они являются соответственно директором и секретарем зарегистрированной на Кипре компании S. Group Airlines.
Оба разыскиваются ФБР и "обвиняются в сговоре с целью незаконного экспорта оружия и боеприпасов из США в Судан", говорится в сообщении OFAC.
И Райя, и Дейри были подвергнуты санкциям со стороны США.
Кипрский регистратор компаний показывает Райю как секретаря Centuronic Ltd, а Татьяну Протопович - как директора.
Black Shield, похоже, использовала для ведения бизнеса подставные компании на Кипре вместе с Райей Данисманлик, расположенной в Турции. Она также попала под санкции.
OFAC уточняет, что Протопович является директором Centuronic Ltd, а Нора Ягмур в качестве генерального директора Rayya Danismanlik в Турции участвовала в попытках закупки оружия.
Последний транш санкций, объявленный OFAC поздно вечером в понедельник, направлен против белорусских сетей обхода санкций и "винтиков в военной машине России".
В нем уточняется, что сеть Black Shield специализируется на покупке и продаже оружия и материалов, начиная от боеприпасов, стрелкового оружия, специализированного снайперского оборудования и глушителей, до бронемашин, танков, военных вертолетов, артиллерии, ракет класса "земля - воздух" и противотанковых ракет.
Это также включает специализированные военные технологии, такие как приборы ночного видения. Сеть использует посреднические и подставные компании, такие как Centuronic Ltd и S. Group Airlines Ltd, расположенные на Кипре, говорится в сообщении OFAC.
Обе компании зарегистрированы в ABC Business Centre, Flat 15, first floor, Charalampou Moyskou 20, Paphos 8010, Cyprus. Centuronic была создана 23 марта 2018 года, а S. Group Airlines - 23 апреля того же года.
Всего под санкции попали 10 физических и 12 юридических лиц.
В сообщении на сайте X посол США в Никосии Джули Фишер заявила, что США и Кипр продолжают наши общие усилия по противостоянию авторитаризму и незаконной войне России на Украине".
В начале этого месяца кабинет министров ратифицировал меморандум о сотрудничестве между полицией Кипра и ФБР, назвав его важным событием.
Он закрепляет более тесное сотрудничество между Кипром и США "в борьбе с отмыванием денег и эффективном расследовании дел, связанных с финансовыми преступлениями, и, как следствие, преследовании лиц, причастных к ним".
Это решение было воспринято как публичное признание в приверженности борьбе с санкциями, однако источники выразили обеспокоенность по поводу отпора со стороны определенных лоббистских кругов.
В результате последних санкций вся собственность и доли в собственности указанных лиц заблокированы и должны быть сообщены в OFAC.
Любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются.
Финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных операциях или деятельности с организациями и лицами, находящимися под санкциями, могут подвергнуть себя санкциям или стать объектом исполнительного производства.
Содержание этой статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
