-
.
- Русский
Οι αμφισβητούμενες συναλλαγές της Κύπρου με ρωσικό χρήμα ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο την Τρίτη, αφού μια έρευνα του OCCRP επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος περιέγραψε το νησί ως "μικρό μαύρο κουτί" για τους Ρώσους που θεωρούσαν την Κύπρο ως δικαιοδοσία μυστικότητας.
Περιέγραψε την κυπριακή εταιρεία Wayblue Investments Limited, η οποία αναφέρεται ως ιδιοκτήτρια ενός αυστριακού σαλέ που πιστεύεται ότι φιλοξένησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και την οικογένειά του.
Η έρευνα του OCCRP δημοσιεύθηκε ως αποτέλεσμα 50.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων που διέρρευσαν, τα οποία περιγράφουν μια παγκόσμια επιχείρηση που έμοιαζε με σκάκι, ενσωματώνοντας επενδυτικά σχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και ένα εξελιγμένο δίκτυο που αποσκοπούσε στο να βοηθήσει δύο παιδικούς φίλους του Πούτιν να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Πρόκειται για τους Arkady και Boris Rotenberg, οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στο Λένινγκραντ και έκαναν μαζί μαθήματα πολεμικών τεχνών.
Στην έκθεση, η πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών Irene Kenyon περιέγραψε την Κύπρο ως "άλλες Βρετανικές Παρθένες Νήσους" για τους Ρώσους και "το μικρό τους μαύρο κουτί... όπου μπορούν να καταχωρούν πράγματα και να κρύβουν περιουσιακά στοιχεία. ... Θεωρούνταν μια δικαιοδοσία μυστικότητας."
Η διαρροή προήλθε από μια ανώνυμη ρωσική εταιρεία διαχείρισης που εργαζόταν για τους αδελφούς.
Σύμφωνα με την έρευνα, που ονομάστηκε Rotenberg Files, ο 50χρονος ρωσικής καταγωγής επιχειρηματίας Maxim Viktorov ήταν ένας υποκινητής κυρώσεων, που συντόνιζε τις παγκόσμιες υποθέσεις των δύο αδελφών μετά το χτύπημα των δυτικών κυρώσεων το 2014.
Καμία από τις περιστάσεις που απεικονίζουν την Κύπρο στην έρευνα δεν προσδιορίζει εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκ μέρους των κυπριακών οντοτήτων και παρόχων υπηρεσιών.
Δύο νομικοί εμπειρογνώμονες με έδρα την Κύπρο περιγράφονται ως "παίκτες" στην έκθεση του OCCRP. Πρόκειται για τη νομική εταιρεία Law-Lab, (I. Christodoulou & Partners LLC) και την ILS Legal Services.
Η πρώτη, που διευθύνεται από τους δικηγόρους Ειρήνη Χριστοδούλου και Άντρη Τσαγγάρου, προσλήφθηκε από τον Viktorov, σύμφωνα με σχέδιο συμφωνίας που είδαμε στη διαρροή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι η Law Lab προσέφερε συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τους Ρότενμπεργκ, και όταν το 2018 οι αρχές της Μάλτας άρχισαν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ιδιοκτησία του επενδυτικού ταμείου του Μπόρις Ρότενμπεργκ, "η Χριστοδούλου συμβούλεψε να μεταφερθεί μια εταιρεία που ανήκε στο επενδυτικό ταμείο στην Κύπρο προκειμένου να αποφευχθεί ο έλεγχος."
Επιπλέον, η ILS περιγράφεται ότι παρείχε στον Viktorov πλήθος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με τις εταιρείες των Ρότενμπεργκ που είχαν την έδρα τους στη Μάλτα και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η OCCRP περιγράφει την ILS ως "εταιρεία χαμηλού προφίλ που φαίνεται να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις οντότητες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, τη Ρωσία και τον Παναμά."
Η έρευνα σημειώνει ότι όταν οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι άρχισαν να ασκούν πιέσεις στους παρόχους υπηρεσιών για να σταματήσουν τις εταιρείες που ανήκουν σε άτομα για τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, οκτώ από τις 18 εταιρείες που αναφέρονται σε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τελικά διαλύθηκαν και δύο μετεγκαταστάθηκαν στην Κύπρο.
Ο Viktorov αρνήθηκε ότι παραβίασε οποιονδήποτε νόμο ή τη νομοθεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ περί κυρώσεων.
Όσον αφορά το σαλέ στη χιονοδρομική πόλη Kitzbühel της Αυστρίας, το OCCRP επικαλείται έγγραφα που αποκαλύπτουν ότι η κυπριακή εταιρεία Wayblue Investments Limited αγόρασε το ακίνητο για 10,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013
Τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν επενδύθηκαν από μια ξεχωριστή εταιρεία στην Κύπρο με την επωνυμία Gietrin Investments Limited, η οποία ανήκει επίσης στον Rotenberg, ανέφερε το OCCRP.
Το ιστορικό της Wayblue ωστόσο φαίνεται να αποτελεί μυστήριο, τονίζει η έρευνα.
"Στη διαρροή δεν κατονομάζεται κανένας πραγματικός δικαιούχος και τα έγγραφα του κυπριακού μητρώου από το 2015 καταγράφουν μια εταιρεία με την επωνυμία Velidom Ltd. ως μοναδικό μέτοχο. Επίσης, δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από τη Velidom."
Μια έρευνα στο μητρώο εταιρειών καταγράφει τον Μάρκο Πιπερίδη ως γραμματέα και διευθυντή της εταιρείας."
Μερικούς μήνες μετά την αγορά του αυστριακού ακινήτου, μια άλλη κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Gietrin Investments Limited δημιούργησε μια ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία Molenkade Ontwikkeling B.V. και αγόρασε ένα οικόπεδο έξω από το Άμστερνταμ.
Τα οικονομικά έγγραφα της Wayblue, τα οποία εξασφάλισε η OCCRP από την Κύπρο, φέρονται να δείχνουν ότι η Gietrin δάνεισε στη Wayblue 750.000 ευρώ και αναφέρεται ως "συνδεδεμένη εταιρεία."
"Όπως και η Wayblue, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της Gietrin είναι ένα μυστήριο", αποκάλυψε η έρευνα.
Η Κύπρος έχει περάσει τους τελευταίους μήνες να βρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου των ζημιών, αφού χτυπήθηκε από τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεκάδες Κύπριοι ιδιώτες και εταιρείες θεωρήθηκαν "οικονομικοί οργανωτές" για τους Ρώσους ολιγάρχες Roman Abramovich και Alisher Usmanov και "εν γνώσει τους βοηθούσαν" να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε complex financial networks.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αυτές του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Source
