Спорные дела Кипра с российскими деньгами вновь вышли на первый план во вторник после того, как в расследовании OCCRP была приведена цитата американского чиновника, описавшего остров как "маленький черный ящик" для русских, которые рассматривают Кипр как юрисдикцию секретности.
В нем описывалась кипрская компания Wayblue Investments Limited, указанная как владелец австрийского шале, в котором, как считается, останавливался президент России Владимир Путин и его семья.
Расследование OCCRP было опубликовано в результате утечки 50 000 электронных писем, в которых описывается всемирное шахматное предприятие, включающее инвестиционные схемы, банковские счета и сложную сеть, призванную помочь двум друзьям детства Путина обойти санкции.
Это Аркадий и Борис Ротенберги, которые выросли вместе с президентом России в Ленинграде и вместе посещали занятия по боевым искусствам.
В докладе бывший сотрудник Казначейства США Ирен Кеньон описала Кипр как "еще один Британский Виргинский остров" для русских и "их маленький черный ящик... где они могут регистрировать вещи и прятать активы. ... Это считалось тайной юрисдикцией."
Утечка информации произошла из неназванной российской управляющей фирмы, которая работала на братьев.
Согласно расследованию, получившему название "Досье Ротенбергов", 50-летний бизнесмен российского происхождения Максим Викторов был пособником санкций, координируя глобальные дела двух братьев после того, как они попали под западные санкции в 2014 году.
Ни одно из обстоятельств, изображающих Кипр в расследовании, не указывает на какие-либо преступления, совершенные со стороны кипрских организаций и поставщиков услуг.
В отчете OCCRP два кипрских эксперта-юриста названы "игроками". Это юридическая фирма Law-Lab (I. Christodoulou & Partners LLC) и ILS Legal Services.
Первая, которой руководят юристы Ирен Христодулу и Андри Цангару, была нанята Викторовым, согласно проекту договора, обнаруженному в утечке электронной почты.
Из электронных писем следует, что Law Lab предоставляла консультации по вопросам, связанным с Ротенбергами, а когда в 2018 году мальтийские власти начали задавать вопросы о собственности инвестиционного фонда Бориса Ротенберга, "Христодулу посоветовала перевести компанию, принадлежащую инвестиционному фонду, на Кипр, чтобы избежать проверки"
Кроме того, ILS описывается как компания, предоставляющая Викторову множество услуг, включая консультации по компаниям Ротенбергов, которые базировались на Мальте и Британских Виргинских островах. OCCRP описывает ILS как "малозаметную фирму, состоящую как минимум из трех организаций, зарегистрированных на Кипре, в России и Панаме".
В расследовании отмечается, что когда Британские Виргинские острова начали оказывать давление на поставщиков услуг с целью прекращения деятельности компаний, принадлежащих лицам, подпадающим под санкции США, восемь из 18 компаний, упомянутых в обмене электронными письмами, были в конечном итоге ликвидированы, а две переведены на Кипр.
Викторов отрицает нарушение каких-либо законов или санкционного законодательства ЕС и США.
Что касается шале в австрийском горнолыжном городе Китцбюэль, OCCRP приводит документы, согласно которым кипрская компания Wayblue Investments Limited приобрела недвижимость за 10,8 млн евро в январе 2013 г.
Средства, которые были использованы, были инвестированы отдельной компанией на Кипре под названием Gietrin Investments Limited, также принадлежащей Ротенбергу, сообщает OCCRP.
Биография Wayblue, однако, остается загадкой, подчеркивается в расследовании.
"Ни один бенефициарный владелец не назван в утечке, а в документах кипрского реестра с 2015 года в качестве единственного акционера указана компания под названием Velidom Ltd.". Неясно, кто стоит за "Велидомом"."
Поиск по реестру компаний показывает, что Маркос Пиперидес является секретарем и директором фирмы.
Через несколько месяцев после покупки австрийской недвижимости другая кипрская компания под названием Gietrin Investments Limited учредила голландскую компанию Molenkade Ontwikkeling B.V. и приобрела участок земли под Амстердамом.
Финансовые документы Wayblue, полученные OCCRP с Кипра, показывают, что Gietrin одолжила Wayblue 750 000 евро и была названа "связанной компанией".
"Как и Wayblue, настоящие владельцы Gietrin являются загадкой", - говорится в расследовании.
Кипр провел последние несколько месяцев в режиме контроля ущерба, после того как попал под санкции США и Великобритании. Десятки кипрских физических лиц и компаний были признаны "финансовыми посредниками" российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова и "сознательно помогали" им скрывать свои активы в [URL=HTTPS:/CYPRUS-MAIL.COM/2023/05/19/HANDFUL-OF-CYPRUS-BASED-COMPANIES-ON-NEW-US-SANCTIONS-LIST/]сложных финансовых сетях.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
