Η Credit Suisse CSGN.S καταδικάστηκε τη Δευτέρα από το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας για αποτυχία να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος από μια βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης, στην πρώτη ποινική δίκη μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Ένας πρώην υπάλληλος κρίθηκε ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη δίκη, η οποία περιελάμβανε μαρτυρίες για δολοφονίες και μετρητά γεμισμένα σε βαλίτσες και θεωρείται δοκιμαστική περίπτωση για τους εισαγγελείς που θα ακολουθήσουν πιο σκληρή γραμμή κατά των τραπεζών της χώρας.
Η απόφαση σηματοδοτεί άλλον έναν πονοκέφαλο για τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η οποία υποφέρει από απώλειες δισεκατομμυρίων που προκλήθηκαν από λάθη στη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση.
Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Alice de Chambrier χαιρέτισε την ετυμηγορία ως καλή για τη διαφάνεια.
Τόσο η Credit Suisse όσο και ο πρώην υπάλληλος είχαν αρνηθεί αδικήματα.
Η Credit Suisse δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.
Οι δικαστές εξέτασαν αν η Credit Suisse και ο πρώην υπάλληλος έκαναν αρκετά για να εμποδίσουν τη συμμορία διακίνησης κοκαΐνης να ξεπλύνει κέρδη μέσω της τράπεζας από το 2004 έως το 2008.
Το δικαστήριο δήλωσε τη Δευτέρα ότι διαπίστωσε ελλείψεις εντός της Credit Suisse τόσο όσον αφορά τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με την εγκληματική οργάνωση όσο και όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Οι ελλείψεις αυτές επέτρεψαν την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την καταδίκη του πρώην υπαλλήλου της τράπεζας για ειδική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε το δικαστήριο.
Η εταιρεία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την παράβαση εάν είχε εκπληρώσει τις οργανωτικές της υποχρεώσεις, δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής κατά την έκδοση της απόφασης, προσθέτοντας ότι οι προϊστάμενοι του πρώην υπαλλήλου ήταν παθητικοί.
Η Credit Suisse δήλωσε ότι η υπόθεση προέκυψε από έρευνα που χρονολογείται εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια.
Η Credit Suisse δοκιμάζει συνεχώς το πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και το ενισχύει με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα κανονιστικά πρότυπα, δήλωσε η τράπεζα.
Η δημιουργία συμβατής επιχειρηματικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αποτελεί κλειδί για την Credit Suisse.
Στην Credit Suisse επιβλήθηκε πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,1 εκατομμύρια δολάρια). Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 12 εκατομμυρίων φράγκων που η συμμορία ναρκωτικών κατείχε σε λογαριασμούς στην Credit Suisse και διέταξε την τράπεζα να παραχωρήσει άνω των 19 εκατομμυρίων φράγκων το ποσό που δεν μπορούσε να δημευθεί λόγω εσωτερικών ελλείψεων στην Credit Suisse.
Το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην υπάλληλο, ο οποίος δεν μπορεί να κατονομαστεί βάσει της ελβετικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και πρόστιμο για ξέπλυμα χρήματος.
Ο προεδρεύων δικαστής δήλωσε ότι δεν είχε εκπληρώσει τον ρόλο της στην πρώτη γραμμή άμυνας της τράπεζας.
Η πρώην δικηγόρος της τραπεζίτισσας δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της αβάσιμης και άδικης απόφασης, σημειώνοντας ότι δεν είχε αποκομίσει κανένα οικονομικό όφελος.
Η απόφαση αυτή επιρρίπτει την ευθύνη για το ξέπλυμα χρήματος σε ανθρώπους χωρίς σοβαρή εκπαίδευση ή εμπειρία, δήλωσε ο δικηγόρος της.
Οι μετοχές της Credit Suisse έκλεισαν με άνοδο 0,4%, ενώ ο δείκτης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου .SX7P αυξήθηκε 0,3%. Έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 40% τον τελευταίο χρόνο.
ΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ειδικοί σε θέματα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος είχαν πει ότι το γεγονός ότι η Ελβετία έλαβε νομική δράση εναντίον ενός παγκόσμιου τραπεζικού παίκτη όπως η Credit Suisse θα μπορούσε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε μια χώρα που φημίζεται για τον τραπεζικό της κλάδο.
Αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι μια στιγμή καμπής για την Ελβετία, δήλωσε ο Mark Pieth, ειδικός σε θέματα ξεπλύματος χρήματος στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, την παραμονή της δίκης
Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η Ελβετία αναλαμβάνει νομική δράση εναντίον μιας εταιρείας και όχι οποιασδήποτε εταιρείας Η Credit Suisse είναι ένα από τα κοσμήματα του ελβετικού στέμματος.
Οι ελβετικές ιδιωτικές τράπεζες έχουν υιοθετήσει αυστηρότερους ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά από μια διεθνή ρυθμιστική επιδρομή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανεπαρκή οργάνωση ή για τη μη λήψη όλων των εύλογων μέτρων για την πρόληψη ενός εγκλήματος.
Στην υπόθεση της Credit Suisse, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην διαχειριστής σχέσεων βοήθησε να αποκρυβεί η εγκληματική προέλευση των χρημάτων των πελατών μέσω συναλλαγών άνω των 146 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, συμπεριλαμβανομένων 43 εκατομμυρίων φράγκων σε μετρητά, ορισμένα από τα οποία ήταν γεμισμένα σε βαλίτσες.
Η Credit Suisse αμφισβήτησε την παράνομη προέλευση των χρημάτων, λέγοντας ότι ένας πρώην Βούλγαρος παλαιστής και ο κύκλος του λειτουργούσαν νόμιμες επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών, της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των ξενοδοχείων.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Source
