-
.
- English
Οι αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο η Κύπρος θα προβεί σε δοκιμαστική λειτουργία ενός μητρώου τελικών πραγματικών δικαιούχων (UBO) για εταιρείες και ότι μέχρι το τέλος του έτους το μητρώο θα συνδεθεί με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη της ΕΕ να συνδέσουν τα εθνικά τους μητρώα UBO με την πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023.
Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Stockwatch την Τρίτη, η Έφορος Εταιρειών Ιρίνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου δήλωσε ότι οι αρχές εδώ είναι "πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού μητρώου."
Ο Έφορος Εταιρειών επικοινώνησε με εκατοντάδες εταιρείες ζητώντας τους να παράσχουν τους αντίστοιχους UBO τους. Μέχρι σήμερα, είπε η κ. Χρυσοστόμου, το ποσοστό συμμόρφωσης έχει φθάσει το 98%.
Μόλις το λογισμικό υποβληθεί σε τελικό έλεγχο, θα δοθεί σε συμβεβλημένη ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ. Στη συνέχεια, το ηλεκτρονικό μητρώο θα τεθεί σε "λειτουργία".
Νωρίτερα, οι Βρυξέλλες είχαν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει κατά της Λευκωσίας σε περίπτωση που η τελευταία δεν θέσει εγκαίρως σε λειτουργία το ηλεκτρονικό μητρώο UBO.
"Ο Έφορος Εταιρειών σίγουρα δεν θα αφήσει την Κυπριακή Δημοκρατία να πληρώσει πρόστιμα για παραβίαση των οδηγιών της ΕΕ", σχολίασε ο κ. Χρυσοστόμου.
"Το ηλεκτρονικό μητρώο με τους πραγματικούς πραγματικούς δικαιούχους θα ενσωματωθεί στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η ΕΕ, δηλαδή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, και αυτό θα γίνει στην πράξη."
Ο αξιωματούχος υπενθύμισε επίσης ότι η χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ότι η μη υλοποίηση αυτής της δράσης θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αυτών των διατιθέμενων κονδυλίων
Η σχετική οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) απαιτεί από όλα τα κράτη-μέλη να τηρούν μητρώο πραγματικών πραγματικών δικαιούχων, το οποίο θα τηρείται κεντρικά. Η οδηγία μεταφέρθηκε στη δικαιοδοσία της Κύπρου το 2018.
Σκοπός του μητρώου UBO είναι να παρέχει διαφάνεια και μια κατάλληλα ενημερωμένη βάση δεδομένων, όπου κάθε εταιρεία, ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα που έχει συσταθεί στην Κύπρο, υποχρεούται να διατηρεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της.
Ο κυπριακός νόμος ορίζει ως UBO το φυσικό πρόσωπο που έχει τον τελικό έλεγχο της εταιρείας. Αυτό εξηγείται περαιτέρω ως φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει τελικά το 25% συν μία μετοχή ή ποσοστό ιδιοκτησίας άνω του 25% στον πελάτη σε μια εταιρεία
Το μητρώο θα είναι προσβάσιμο στις αρμόδιες ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Δικηγορικού Συλλόγου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επιπλέον, η αστυνομία, τα τελωνεία και τα φορολογικά τμήματα, καθώς και η Μονάδα για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Mokas) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες του μητρώου.
Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση στον έφορο εταιρειών και, εφόσον αυτή εγκριθεί, θα έχει πρόσβαση στο όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης, την ιθαγένεια και τη χώρα διαμονής του UBO, καθώς και στο είδος των δικαιωμάτων που κατέχει.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
