-
.
- English
Официальные лица заверили, что к сентябрю Кипр проведет тестовый запуск реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) компаний, а к концу года реестр будет подключен к общеевропейской электронной платформе.
Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС подключить свои национальные реестры UBO к общеевропейской платформе к четвертому кварталу 2023 года.
Выступая во вторник перед информационным агентством Stockwatch, Регистратор компаний Ιrini Mylona-Chrysostomou заявила, что власти страны "очень близки к завершению создания электронного реестра"
Регистратор компаний связался с сотнями компаний, попросив их предоставить свои ПБО. На сегодняшний день, по словам Хризостому, уровень соответствия достиг 98%.
После того как программное обеспечение пройдет окончательное тестирование, оно будет передано частной ИТ-компании для внесения необходимых изменений, обеспечивающих совместимость с электронной платформой уровня ЕС. После этого онлайновый реестр будет запущен в эксплуатацию.
Ранее Брюссель предупредил, что может возбудить дело о нарушении против Никосии, если та вовремя не создаст электронный реестр UBO.
"Регистратор компаний, безусловно, не позволит Республике Кипр платить штрафы за нарушение директив ЕС", - прокомментировал Хрисостому.
"Электронный реестр с реальными бенефициарными владельцами будет включен в соответствующий европейский в сроки, установленные ЕС, то есть до конца текущего года, и это будет сделано на практике."
Чиновник также напомнил, что финансирование онлайн-платформы осуществляется из Фонда восстановления и устойчивости, и что невыполнение данного мероприятия приведет к потере этих выделенных средств.
Соответствующая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) требует от всех стран-участниц вести реестр конечных бенефициарных владельцев, который будет храниться в централизованном порядке. Директива была перенесена в юрисдикцию Кипра в 2018 году.
Целью создания реестра UBO является обеспечение прозрачности и надлежащего обновления базы данных, в которой каждая компания или любое другое юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре, должно содержать адекватную информацию о своем бенефициарном владельце.
В кипрском законодательстве UBO определяется как физическое лицо, которое имеет конечный контроль над компанией. В дальнейшем это понятие разъясняется как физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует 25 процентов плюс одна акция, или долю в собственности клиента в компании, превышающую 25 процентов.
Реестр будет доступен для компетентных регулирующих/надзорных органов, включая Ассоциацию адвокатов, Центральный банк Кипра и Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам
Кроме того, доступ к информации реестра имеют полиция, таможенные и налоговые органы, а также Отдел по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Mokas).
Любое лицо или организация, которые могут доказать наличие законного интереса, могут подать заявление в Регистратор компаний и, если оно будет одобрено, получить доступ к фамилии, месяцу и году рождения, гражданству и стране проживания ПБО, а также к виду принадлежащих ему прав.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, высказанные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
