-
.
- English
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) εξετάζει πιθανές παραβάσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του "Cyprus Confidential" στο βαθμό που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα, ανέφερε την Πέμπτη
Είπε ότι ως αποτέλεσμα των στοχευμένων εποπτικών ενεργειών της ΚΤΚ, από το τέλος του 2018 μέχρι σήμερα, πιστωτικά ιδρύματα τερμάτισαν επιχειρηματικές σχέσεις με συνολικά 42.728 εταιρείες κέλυφος και έκλεισαν 125.782 τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η παγκόσμια έρευνα "Cyprus Confidential", που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ισχυρίζεται ότι δείχνει πώς η ρωσική επιρροή στην Κύπρο και οι τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών βοήθησαν ολιγάρχες και δισεκατομμυριούχους να δομήσουν τον πλούτο τους τα χρόνια που προηγήθηκαν της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022.
Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και το Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), σύμφωνα με το οποίο περισσότεροι από 270 δημοσιογράφοι από 68 ειδησεογραφικούς οργανισμούς εργάστηκαν για την έρευνα επί οκτώ μήνες, συνεργαζόμενοι από 55 χώρες και περιοχές.
Η έρευνα ασχολήθηκε εκτενώς με τη διαφθορά, την παραβίαση των κυρώσεων και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προστατεύεται ο ρωσικός πλούτος, τις σχέσεις με τη Ρωσία, τον ρόλο του τραπεζικού τομέα και των ανεξάρτητων θεσμών και το καλά τεκμηριωμένο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.
"Καθώς τα ρωσικά χρήματα εισέρρεαν στις κυπριακές τράπεζες, μια ανερχόμενη βιομηχανία Κυπρίων δικηγόρων, τραπεζιτών, λογιστικών γραφείων, φοροτεχνικών και διαχειριστών επενδύσεων αναπτύχθηκε για να τα επεξεργαστεί - βοηθούμενη από τη χαλαρή τραπεζική ρύθμιση που έκανε λίγες ερωτήσεις σχετικά με το από πού προέρχονταν τα χρήματα και τους διαβόητους νόμους περί απορρήτου που εμπόδιζαν τις ξένες αρχές (ή οποιονδήποτε) να μάθουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Κύπρο εταιρειών και των κατόχων λογαριασμών", υποστηρίζει η έρευνα.
"Οι κυπριακές τράπεζες όχι μόνο θεωρούνταν απερίσκεπτες και ανεπαρκώς εποπτευόμενες, αλλά ήταν γεμάτες με ρωσικά χρήματα - 31 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Κύπρου. Μεγάλο μέρος από αυτά κατείχαν μη κάτοικοι, και πολλά από αυτά πιστεύεται ότι ήταν βρώμικα."
Στην απάντησή της την Πέμπτη, η ΚΤΚ ανέφερε ότι προκειμένου να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΚΤΚ διενεργεί εμπεριστατωμένους επιτόπιους ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και εφαρμόζει συνεχή εξ αποστάσεως παρακολούθηση.
"Στο πλαίσιο αυτό, και πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων, η ΚΤΚ εξετάζει πλέον και τις πιθανές παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στο βαθμό που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα", αναφέρεται.
Η ΚΤΚ ανέφερε ότι από το 2015, ως αποτέλεσμα των εποπτικών της ελέγχων για σκοπούς αποτροπής της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επέβαλε πρόστιμα σε 13 περιπτώσεις
Ο θεσμός είναι επίσης υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που αποφασίστηκαν και επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με το καθεστώς των κυρώσεων, η ΚΤΚ συνεργάστηκε το 2023 με αξιόπιστο πάροχο λύσεων για τη διενέργεια ελέγχων για την αξιολόγηση των συστημάτων που εφαρμόζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα για την εφαρμογή των κυρώσεων και την παρακολούθηση των συναλλαγών. Η διαδικασία αξιολόγησης των συστημάτων ελέγχου των κυρώσεων των εποπτευόμενων ιδρυμάτων βρίσκεται στο τελικό στάδιο, προστίθεται.
"Η Κύπρος αξιολογείται από τη Moneyval... Στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης της Moneyval, η σχετική έκθεση αξιολόγησης για την Κύπρο δημοσιεύθηκε το 2020", αναφέρει η ΚΤΚ.
Σε αυτήν περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια και σημειώνονται ορισμένοι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αξιολογητές εξέφρασαν τόσο προφορικά όσο και γραπτά την ιδιαίτερη σημασία του έργου που επιτελείται στην ΚΤΚ, καταλήγει η ανακοίνωση.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
