-
.
- English
Центральный банк Кипра (ЦБК) изучает возможные нарушения, упомянутые в документах "Cyprus Confidential", в части, касающейся кредитных организаций, сообщил в четверг.
По его словам, в результате целенаправленных надзорных действий ЦБК с конца 2018 года по сегодняшний день кредитные организации прекратили деловые отношения в общей сложности с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
В опубликованном во вторник глобальном расследовании "Cyprus Confidential" утверждается, что оно показывает, как российское влияние на Кипре и местные поставщики услуг помогали олигархам и миллиардерам структурировать свои богатства в течение нескольких лет, предшествовавших полномасштабному вторжению на Украину в 2022 году.
Доклад был составлен Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Проектом отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP), по данным которых над расследованием в течение восьми месяцев работали более 270 журналистов из 68 информационных организаций, сотрудничавших из 55 стран и регионов.
В расследовании подробно рассматривались вопросы коррупции, борьбы с санкциями и предполагаемого сокрытия российских богатств, отношений с Россией, роли банковского сектора и независимых институтов, а также хорошо задокументированный скандал с золотыми паспортами.
"По мере того как российские деньги перетекали в банки Кипра, для их обработки развивалась индустрия кипрских юристов, банкиров, бухгалтерских фирм, специалистов по налоговому планированию и инвестиционных менеджеров, чему способствовало слабое банковское регулирование, не задававшее вопросов о том, откуда поступают деньги, и печально известные законы о секретности, не позволявшие иностранным властям (или кому-либо еще) узнать реальных владельцев зарегистрированных на Кипре корпораций и владельцев счетов", - утверждается в расследовании.
"Кипрские банки не только считались безрассудными и плохо контролируемыми, но и были набиты российскими деньгами - 31 млрд. долларов, что превышает ВВП Кипра. Значительная часть этих денег принадлежала нерезидентам и считалась "грязной"."
В своем ответе в четверг ЦБК сообщил, что для оценки уровня соответствия кредитных организаций нормативно-правовой базе по противодействию отмыванию денег ЦБК проводит углубленные проверки на местах, экстренные проверки и осуществляет постоянный дистанционный мониторинг.
"В связи с этим, в дополнение к вышеупомянутым проверкам, ЦБС в настоящее время также изучает потенциальные нарушения, упомянутые в публикациях, в той мере, в какой они касаются кредитных организаций", - говорится в сообщении.
ЦБК сообщил, что с 2015 года в результате осуществления надзорного контроля в целях предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма им были наложены штрафы в 13 случаях.
По его словам, учреждение также отвечает за соблюдение поднадзорными организациями целевых финансовых санкций, принятых и введенных Советом Безопасности ООН и Европейским союзом.
В рамках дальнейшей работы по повышению уровня соответствия поднадзорных учреждений санкционному режиму ЦБС в 2023 году заключил партнерство с авторитетным поставщиком решений для проведения аудита по оценке систем, внедренных поднадзорными учреждениями для реализации санкций и мониторинга операций. Процесс оценки систем санкционного контроля поднадзорных учреждений находится на завершающей стадии, добавили в ЦБС.
"Кипр оценивается компанией Moneyval... В рамках пятого раунда оценки Moneyval в 2020 году был опубликован соответствующий отчет об оценке Кипра", - сообщили в ЦБС.
В нем подробно описывались меры, принятые Кипром в последние годы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и отмечались некоторые области, в которых необходимо дальнейшее совершенствование. В частности, в отношении финансовых институтов эксперты как в устной, так и в письменной форме отметили особую важность работы, проводимой CBC, говорится в заключении.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
