-
.
- Ελληνικά
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности объявляет о продлении срока регистрации бенефициарных владельцев в реестре бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц до 31 июля 2022 года.
Продление на четыре месяца дано с целью облегчения компаниям регистрации сведений о своих бенефициарных владельцах в реестре по общему требованию бизнес-сообщества.
Напомним, что реестр бенефициарных владельцев является важным инструментом, предлагаемым Европейским Союзом государствам-членам, и направлен на обеспечение прозрачности, предотвращение и борьбу с использованием компаний для отмывания денег и финансирования терроризма.
Бенефициарный владелец - это любое физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует юридическое лицо, или физическое лицо, от имени которого осуществляются сделки или деятельность юридического лица. В отношении юридических лиц бенефициарным владельцем является:
- физическое лицо, которое имеет конечную собственность или контроль над юридическим лицом, прямо или косвенно, достаточную долю акций или прав голоса или собственности этого юридического лица, в том числе через акции на предъявителя или через контроль иным способом, чем компания, зарегистрированная на регулируемом рынке.
(a) Признаком прямого владения является 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая физическому лицу, и (b) Признаком косвенного владения является 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая юридическому лицу, которое контролируется физическим лицом или физическими лицами, или нескольким юридическим лицам, которые контролируются одним и тем же физическим лицом или физическими лицами.
- Физическое лицо, занимающее должность высшего руководства, в случае сомнения в том, что указанное лицо является бенефициарным владельцем.
Процесс предоставления данных о бенефициарном владельце в Реестр осуществляется либо путем создания профиля самой компании или кооператива на государственном портале "Ариадни" и идентификации ее/его путем физического присутствия в ЦИК, ЦЭПО и Департаменте Регистратора компаний или в провинциальных отделениях Министерства энергетики, либо через заверенный профиль физического лица в "Ариадни", для компании/кооператива, в который он/она назначен.
(NΓ/ΣΧ)
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или PIO
Источник
