-
.
- Ελληνικά
Регистратор компаний и интеллектуальной собственности приглашает все компании, зарегистрированные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, всем европейским публичным компаниям с ограниченной ответственностью (SE) и всем товариществам или их должностным лицам/партнерам войти в систему реестра бенефициарной собственности до 31 марта 2024 года и предпринять следующие действия. [*]Заявление о своем освобождении в соответствии со статьей 3(1) (a), (b) CPD112/2021, с изменениями и действующими поправками. [*] Осуществление права на Due Diligence, где и когда это применимо.
Далее, Регистратор разъясняет, что. [*]Компании, зарегистрировавшие заявление об отставке до 12 марта 2021 года, освобождаются от требования регистрировать информацию о бенефициарной собственности. [*]Компании, которые находятся в процессе делистинга и этот процесс не завершен либо по причине невыполнения обязательств перед Департаментом или другими департаментами/службами, обязаны зарегистрировать информацию о бенефициарных владельцах в установленные сроки, т.е. до 31 марта 2024 года. [*]Компании с турецким капиталом, в соответствии с примечанием 2 специального положения Закона 149(I)/1999 и 391(A) Главы 113 о компаниях, должны зарегистрировать данные о бенефициарных владельцах в установленный срок, т.е. до 31 марта 2024 года. [/LIST]
Наконец, подчеркивается, что с 1 апреля 2024 года штрафы и другие наказания будут применяться в соответствии с положениями Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и Директивы KDPA112/2021 с поправками и в действующей редакции.
(NG/AF/MS)
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или PIO
Источник
