-
.
- Ελληνικά
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности (CIPI), следуя своему объявлению от 8 февраля 2024 года, сообщает, что:
1. Все компании, зарегистрированные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, все европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE) и все кооперативы (далее - организации) или их должностные лица/партнеры, приглашаются вступить в систему окончательного урегулирования 31 марта 2024 года или ранее и обновить реестр бенефициарных собственников (ROG), либо с реквизитами Бенефициарных владельцев, либо заявив о своем исключении в соответствии с пунктом 3(1)(a)(b) Директивы KPI112/2021 с поправками, либо воспользовавшись своим Правом на хранение.
2. С 1 апреля 2024 года несоблюдение вышеуказанных требований приведет к наложению штрафов и других санкций в соответствии с положениями Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и Директивы 112/2021 по ПОД/ФТ с поправками и в действующей редакции.
3. С 1 апреля 2024 года все перечисленные ниже действия будут доступны, а их невыполнение повлечет за собой финансовые санкции в следующем порядке:
- Обновление PPA
- В течение 45 дней со дня, когда изменение бенефициарных владельцев стало известно организации или ее должностным лицам/партнерам, PPA должен быть обновлен. - В течение 90 дней после создания нового Агентства Агентство или его должностные лица/партнеры должны обновить IMI с подробной информацией о Бенефициарных владельцах.
- Подтверждение бенефициаров
- С 01/10 по 31/12 каждого года организации или их должностные лица/партнеры должны подтвердить данные в ИОО.
- Несоответствие
- В течение 30 дней с момента отправки электронного уведомления ИВЦ Агентству о наличии запроса на несоответствие, Агентство или его должностные лица/партнеры должны предпринять соответствующие действия в электронной системе MIS в ответ на уведомление.
4. Напоминаем, что применяются следующие действия:
- Электронный запрос в ИОО;
- Запрос на освобождение от раскрытия информации.
- Запрос на доступ к данным несовершеннолетнего.
(AF/NZ)
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или PIO
Источник
