[PIO] Начало внедрения окончательного решения электронной системы Реестра бенефициарных собственников

Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности (CIPI), следуя своему предыдущему объявлению о: "Уведомление о регистрации данных бенефициарных владельцев (FO) в Реестре бенефициарных владельцев (BR) и наложении штрафов" от 1 сентября 2023 г., информирует общественность о том, что внедрение окончательного решения электронной системы BR начнется с 14 ноября 2023 г.

На сайте https:/ubo.meci.gov.cy/ могут зайти все зарегистрированные пользователи Cylogin.

Окончательное решение электронной системы ЕПВ будет полностью внедрено в течение 2024 г.

Период А: 14/11/2023 - 31/12/2023

1. Все компании, зарегистрированные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, все европейские публичные общества с ограниченной ответственностью (SE) и все кооперативные общества (далее - организации) или их должностные лица/партнеры должны войти в Систему окончательного урегулирования и совершить "Действие" "Первоначальная регистрация", т.е. обновить/перерегистрировать свои идентификаторы, даже если они уже сделали это в Системе промежуточного урегулирования. Для перерегистрации на вкладке "Информация из промежуточной системы" будет показано последнее изображение идентификационных данных промежуточного решения, где они смогут увидеть, что они ввели в промежуточном решении, и перерегистрировать его. Период А продлится примерно полтора месяца (с 14/11/2023 по 31/12/2023), и в этот период денежные сборы взиматься не будут. Способ входа в систему окончательного решения будет таким же, как и для промежуточного решения.

1. Начиная с этого периода, а также в последующие периоды, будут доступны следующие возможности:
   1. Due diligence.
   2. Освобождение от раскрытия информации.
   3. Запрос на доступ к данным несовершеннолетних.
   4. Организации, зарегистрированные на регулируемом рынке, на которые распространяются требования по раскрытию информации в соответствии с законодательством Европейского Союза, смогут заявить о своем освобождении.
   5. Организации, подчиняющиеся эквивалентным международным стандартам, которые обеспечивают достаточную прозрачность информации, являющейся собственностью, смогут заявить о своем исключении.
   6. Отчитывающиеся организации, а также компетентные и контролирующие органы смогут самостоятельно осуществлять электронный поиск в ИОО. Что касается отчитывающихся организаций, то их роль будет предваряться рассмотрением, а затем принятием или отклонением со стороны сотрудников Департамента. Электронный поиск отчитывающихся организаций будет завершен уплатой соответствующей пошлины в размере 3,50 евро за организацию.

Следует отметить, что те организации, которые проявили или намеревались проявить должную осмотрительность во время промежуточного решения, должны сделать это и в окончательном решении. То же самое относится и к тем организациям, которые должны будут заявить о своем исключении в окончательном решении, независимо от того, котируются ли они на регулируемом рынке, на которые распространяются требования по раскрытию информации в соответствии с законодательством Европейского Союза, или являются организациями, подчиняющимися эквивалентным международным стандартам, обеспечивающим адекватную прозрачность информации, являющейся собственностью, которые должны будут заявить о своем исключении в окончательном решении.

Период B: 01/01/2024 - 29/02/2024

1. Компании, зарегистрированные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE) и товарищества или их должностные лица/партнеры, которые не вошли в период А в систему окончательного урегулирования для выполнения "Действия" "Первоначальная регистрация", т.е. для обновления/перерегистрации своих PPA, даже если они уже сделали это в системе промежуточного урегулирования, понесут денежный сбор. Плата будет взиматься с 01.01.2024 до даты совершения "Действия" "Первоначальной регистрации", когда в системе окончательного решения будут обновлены идентификационные данные. После того как вышеупомянутые организации оплатят возникший денежный сбор, они смогут продолжить регистрацию и/или прекращение и/или изменение без каких-либо дополнительных финансовых затрат, регулирующих эти действия на основании Директивы C.D. 112/2021 с поправками.

1. Компании, зарегистрированные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE) и товарищества или их должностные лица/партнеры вступили в схему окончательного роспуска в течение периода А и совершили "Действие" "Первоначальная регистрация", т.е. обновить/перерегистрировать свою ПИИ, они не понесут никаких денежных расходов и смогут продолжить регистрацию и/или прекращение деятельности и/или внесение изменений без каких-либо денежных расходов, регулирующих эти действия в соответствии с Директивой K.Директива 112/2021 с изменениями.

Период С: с 01.03.2024 и далее

В течение периода С все действия, предусмотренные Директивой К. 112/2021 с поправками, будут доступны следующим образом:

1. Обновление реестра бенефициарных владельцев.
2. Подтверждение бенефициарных владельцев.
3. Сопоставление.
4. Электронный поиск по реестру бенефициаров.
5. Запрос на освобождение от раскрытия информации.
6. Запрос на доступ к данным несовершеннолетнего.
7. Расчеты денежных сборов, если применимо.

Для получения разъяснений или вопросов, связанных с Реестром бенефициарных владельцев, посетите сайт Реестр бенефициарных владельцев, где размещена подробная информация о процессе профилирования и идентификации и наложении штрафов. Συγκεκριμένα, δείτε τις ενότητες FAQ’s και https:/www.companies.gov.cy/gr/%CE%...4%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE[/P