С самого первого момента после вторжения России в Украину Кипр выступил на стороне Европейского сообщества, безоговорочно поддержав Украину и ее народ. Как член ЕС и в знак солидарности со страдающим украинским народом Кипр сыграл положительную роль в принятии и реализации санкций против России, несмотря на негативное воздействие, которое они окажут на кипрскую экономику.
С самого начала принятия санкций в международной прессе распространялась "информация", которая представляла Кипр как противостоящий санкциям, например, противодействие или вето, которое якобы Кипр накладывал на запрет операций через SWIFT российскими банковскими учреждениями.[/B]
С самого начала принятия санкций в международной прессе распространялась "информация", которая представляла Кипр как противостоящий санкциям, например, противодействие или вето, которое якобы Кипр накладывал на запрет операций через SWIFT российскими банковскими учреждениями. Фальшивые новости, которые даже вызвали беспорядки у консульства Кипра в Киеве, подвергнув опасности персонал и заставив правительство Кипра выступить с опровержением.
За этой дезинформацией последовали слухи о неэффективном применении Кипром европейских санкций или о том, что Кипр продолжает быть убежищем для средств российских олигархов.
За этой дезинформацией последовали слухи о неэффективном применении Кипром европейских санкций или о том, что Кипр продолжает быть убежищем для средств российских олигархов.
За этой дезинформацией последовали слухи о неэффективном применении Кипром европейских санкций или о том, что Кипр продолжает быть убежищем для средств российских олигархов.
.Что касается подверженности кипрской экономики и российского капитала на Кипре, реальность значительно изменилась по сравнению с периодом до 2013 года, то есть периодом, в котором часть того, что было сказано в форме заявлений в отчете CBS, соответствовала действительности.
Именно поэтому я чувствую необходимость прояснить факты, которые действуют сегодня, и продемонстрировать необоснованность заявлений, доказывающих совершенно противоположную картину, чем та, которая подразумевается, поскольку подверженность нашего банковского сектора влиянию России значительно ниже, чем это часто представляется в международной прессе, и близка к уровню большинства европейских стран.
- К концу 2021 года общий объем кредитов, выданных в России, составил всего 0,8% от общего объема кредитов.
- В тот же период общий объем депозитов с риском для России составил всего 3,8% (по сравнению с 40% в 2013 году) от общего объема депозитов, из которых две трети - межбанковские депозиты, и несмотря на то, что относительно большая российская община живет и работает на Кипре, но не имеет связи с организациями, против которых введены санкции. Эта цифра далека от заявления CBS о том, что объем операций кипрской банковской системы с Россией составляет 5,6 млрд евро. В реальности этот риск не превышает 1 млрд евро. Прискорбно, что о таких неточностях говорит международная новостная сеть.
- В последние годы банковские учреждения на Кипре самым строгим образом интерпретируют и применяют рамки, касающиеся идентификации клиентов в связи с системой борьбы с отмыванием денег. Эта практика также является причиной того, что, как вы знаете, очень часто поступают жалобы от инвесторов, предпринимателей и граждан. Эта практика, зафиксированная в отчете MONEYVAL Report 2019, привела к закрытию более 80 000 счетов и отклонению запросов на открытие счетов тысячам других. Многие из них даже открывали счета в других европейских странах или отдельных штатах США без особых трудностей, как показал недавний отчет Европейского парламента. Утверждение некоторых о том, что на Кипре легко открывать банковские счета, не выдерживает критики, возможно, в отличие от стран, из которых они приезжают.
- Кипр НЕ держит никаких резервов Центрального банка России, в отличие от других европейских стран.
В отношении наложения санкций я должен пояснить следующее. В отчете содержится подробный отчет о том, как органы надзора за финансовым сектором, включая Центральный банк Кипра, Комиссию по ценным бумагам и биржам, и другие надзорные органы проводят проверки финансовых организаций на местах в связи с введением санкций.
В дополнение к этой системе, в связи со сложностью и наличием различных агентств, вовлеченных в процесс санкций, правительство, решением Совета министров в июне 2021 года, приняло решение о создании и работе "Национального подразделения по применению санкций", по аналогии с Управлением по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI), которого не существует во многих странах. Группа будет осуществлять надзор за введением санкций и будет включать, среди прочих, Министерство финансов, Центральный банк Кипра и Юридическую службу.
Кипр также принял и внедрил все европейские директивы, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML). За этим внедрением следит как Европейский Союз, так и международные организации, такие как MONEYVAL.
А Центральный банк Кипра разработал и ведет реестры банковских счетов, в которых регистрируются все банковские счета и их бенефициарные владельцы, то есть физические лица, стоящие за корпоративными организациями.
Что касается санкций, то на сегодняшний день:
- Обязательства по суммам кредитных учреждений в размере 105 млн. евро
- Обязательства по суммам инвестиционных компаний, зарегистрированных на Кипре, в размере 720 млн. евро
- Обязательства по средствам, находящимся у поставщиков административных услуг, контролируемых Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, в размере еще 719 млн. евро.
- При совершении любой сделки по передаче или продаже имущества Департамент земельного кадастра и землеустройства проводит проверку и наложение ареста на имущество организаций, находящихся под санкциями.
- Во время актов передачи/изменения доли участия/продажи и т.д. кипрских компаний, связанных с лицами, находящимися под режимом санкций, Регистратором компаний проводятся проверки и осуществляется замораживание в смысле запрета сделки.
- Департамент регистрации компаний выявил в своей системе довольно большое количество компаний, которые связаны с попавшими под санкции российскими гражданами, назначенными либо в качестве должностных лиц (директоров и секретарей), либо в качестве акционеров или даже бенефициарных владельцев.
- На сегодняшний день Совет министров одобрил начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, всего 159 человек. Из них 10 человек находятся под режимом санкций с 31 иждивенцем.
Я хотел бы подчеркнуть, что кипрские власти находятся в постоянном контакте с Европейским Союзом и компетентными европейскими органами, а также с компетентными органами других государств-членов, которым они предоставляют информацию, несут ответственность, но и координируют работу по единообразному применению санкций. Это обязательство Республики Кипр как государства-члена ЕС.
Что касается конфискации, я хотел бы отметить, что санкции ЕС включают не конфискацию, а замораживание активов. Действительно, позиция Европейского Союза в соответствующих комитетах по санкциям заключается в том, чтобы избегать любой конфискации, поскольку юридически это может привести к претензиям со стороны владельцев или даже компенсации. Именно по этой причине Кипр, как и большинство европейских стран, применяет санкции ЕС, которые касаются замораживания активов, а не их конфискации
То же самое касается публикации номинального списка, включающего персональные данные.
То же самое касается публикации номинального списка, включающего персональные данные.
. Это недопустимо согласно acquis communautaire о защите персональных данных даже лиц, находящихся под санкциями
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что Кипр применяет эффективную систему борьбы с отмыванием денег и применения санкций. Рамки, которые необратимо исправили многие искажения и ошибки прошлого. Система, которая постоянно совершенствуется путем включения новых правил в соответствии с международным развитием. То же самое относится и к реализации санкций против России.
За свою политику против отмывания денег, непрозрачных организаций и применения санкций Кипр постоянно находится под пристальным вниманием. Самим Европейским Союзом, международными организациями, такими как MONEYVAL, самими рейтинговыми агентствами, которые очень серьезно относятся к этим вопросам в своих оценках экономики каждой страны. Отчеты вышеперечисленных организаций, а также данные о модернизации кипрской экономики, демонстрируют противоположную картину, нежели та бедность или бездеятельность, которая иногда прогнозируется. Особенно прискорбно, что этот образ укрепляется или пропагандируется за рубежом политиками внутри страны в попытке получить мелкие партийные выгоды.
Как правительство, за последние десять лет мы добились большого прогресса в области борьбы с отмыванием денег и прозрачности. Прогресс, признанный на международном уровне. В то же время были допущены и ошибки, особенно в отношении Кипрской инвестиционной программы, которые дорого обошлись имиджу Кипра за рубежом. Но эти ошибки не могут отменить огромный прогресс, который был достигнут в последние годы и который должен продолжаться.
(ΕΠ/ΣΧ)
Содержание этой статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или PIO
источнику
