Кипр достиг определенного прогресса в улучшении соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ), но умеренные недостатки остаются.
Таково заключение Комитета экспертов Совета Европы по отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).
В пятницу Moveyval опубликовал свой второй расширенный отчет о последующей деятельности (FUR), в котором говорится, что кипрские власти приняли дальнейшие меры по улучшению соблюдения Рекомендаций ФАТФ, касающихся некоммерческих организаций, поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и полномочий следственных и правоохранительных органов.
"В целом, хотя Кипр добился определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER) и первом расширенном FUR, он не получил повторной оценки ни по одной из Рекомендаций ФАТФ, по которым он имеет рейтинг частичного соответствия (PC)."
Кипр остается "соответствующим" 16 из 40 рекомендаций ФАТФ, "в значительной степени соответствующим" 20 рекомендациям и "частично соответствующим" четырем рекомендациям, а именно: некоммерческие организации, корреспондентские банковские услуги, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственных органов.
У Кипра нет рейтингов "несоответствия", сказал Moneyval.
"Кипру рекомендуется продолжать усилия по устранению оставшихся недостатков".
Во втором последующем отчете рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых властями в отношении оценки рисков и мониторинга некоммерческого сектора, полномочий, доступных следственным органам для перехвата коммуникаций и применения методов контролируемой доставки наличных и оборотных инструментов на предъявителя, а также услуг и надзора за виртуальными активами.
"Власти приняли ряд мер по оценке риска финансирования терроризма (ФТ) некоммерческим сектором и усилению надзорной деятельности, однако эти меры еще не полностью реализованы."
Moneyval также отметил, что Кипр добился существенного прогресса в реализации своего режима ПДУ, однако отсутствует национальный план действий по устранению рисков, выявленных в секторе ПДУ, и остаются некоторые технические недостатки в реализации превентивных мер, включая так называемое "правило путешествий"."
"Остаются умеренные недостатки, связанные с отсутствием полномочий на перехват содержания коммуникаций, касающихся расследования отмывания денег (ОД), ТФ и некоторых других связанных с ними предикатных преступлений."
По данным Moneyval, перехват содержания сообщений охватывает только некоторые предикатные преступления, связанные с ОД, а именно убийство или непредумышленное убийство, торговлю людьми, торговлю наркотиками, коррупционные преступления и преступления, связанные с подделкой валюты.
"Тем не менее, сфера действия ограничена, поскольку судебные постановления, разрешающие фактический перехват содержания коммуникаций, не распространяются на расследование преступлений ОД, ТФ и других предикатных преступлений, не упомянутых выше, таких как, например, сексуальная эксплуатация, в том числе детей, участие в организованной преступной группе, мошенничество, кражи, торговля оружием, коррупционные преступления, которые наказываются лишением свободы на срок менее пяти лет, и налоговые преступления, среди прочих."
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
