Η Κύπρος σημείωσε κάποια πρόοδο στη βελτίωση της συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά παραμένουν μέτριες ελλείψεις
Αυτό είναι το συμπέρασμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL).
Η Moveyval εξέδωσε τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης (FUR) την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι κυπριακές αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σχετικά με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) και τις εξουσίες των ανακριτικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου.
"Συνολικά, ενώ η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στην αντιμετώπιση των τεχνικών ελλείψεων συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης (MER) και στην πρώτη ενισχυμένη έκθεση FUR, δεν έχει επαναξιολογηθεί σε καμία από τις συστάσεις της FATF για τις οποίες έχει βαθμολογία μερικής συμμόρφωσης (PC)."
Η Κύπρος παραμένει "συμμορφούμενη" με 16 από τις 40 Συστάσεις της FATF, "σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη" με 20 Συστάσεις και "μερικώς συμμορφούμενη" με τέσσερις Συστάσεις, και συγκεκριμένα τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τις τραπεζικές ανταποκρίσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις εξουσίες των αρχών επιβολής του νόμου και των ανακριτικών αρχών.
Η Κύπρος δεν έχει καμία αξιολόγηση "μη συμμορφούμενη", δήλωσε η Moneyval.
"Η Κύπρος ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ελλείψεων."
Η δεύτερη έκθεση παρακολούθησης εξέτασε μια σειρά νομοθετικών, κανονιστικών και θεσμικών μέτρων που έλαβαν οι αρχές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου και την παρακολούθηση του μη κερδοσκοπικού της τομέα, τις εξουσίες που διαθέτουν οι ανακριτικές αρχές για την υποκλοπή επικοινωνιών και την εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα επί κομιστή, καθώς και τις υπηρεσίες και την εποπτεία που σχετίζονται με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
"Οι αρχές έχουν λάβει διάφορα μέτρα για την αξιολόγηση της έκθεσης του μη κερδοσκοπικού τομέα σε κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) και για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας του- ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως."
Η Moneyval σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή του καθεστώτος ΧΤΠ, αλλά δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν στον τομέα ΧΤΠ και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες τεχνικές ελλείψεις στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου "ταξιδιωτικού κανόνα"."
"Παραμένουν μέτριες ελλείψεις σχετικά με την απουσία εξουσιών για την υποκλοπή του περιεχομένου των επικοινωνιών που αφορούν τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML), της TF και ορισμένων άλλων συναφών βασικών αδικημάτων."
Σύμφωνα με την Moneyval, η υποκλοπή των περιεχομένου των επικοινωνιών καλύπτει μόνο ορισμένα βασικά αδικήματα ML, δηλαδή φόνο ή ανθρωποκτονία, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών, αδικήματα διαφθοράς και αδικήματα που σχετίζονται με παραχάραξη συναλλάγματος.
"Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής είναι περιορισμένο, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις που επιτρέπουν την πραγματική υποκλοπή του περιεχομένου των επικοινωνιών δεν επεκτείνονται στη διερεύνηση του ΜΛ, της ΤΦ και άλλων βασικών αδικημάτων που δεν αναφέρονται ανωτέρω, όπως, για παράδειγμα, η σεξουαλική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, η συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η απάτη, η κλοπή, η παράνομη διακίνηση όπλων, τα αδικήματα διαφθοράς που τιμωρούνται με φυλάκιση κάτω των πέντε ετών και τα φορολογικά εγκλήματα, μεταξύ άλλων."
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Financial Mirror
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Financial Mirror
Πηγή
