Власти выясняют, были ли два зарегистрированных на Кипре самолета, принадлежащие российскому олигарху Роману Абрамовичу и конфискованные США, вовлечены в незаконную деятельность.
Министр транспорта Яннис Карусос дал указание начать расследование в отношении двух недавно задержанных самолетов, принадлежащих Абрамовичу, поскольку выяснилось, что сделка по покупке связана с Кипром.
Два роскошных самолета общей стоимостью $410 млн, Gulfstream и Boeing 787-8 Dreamliner, были зарегистрированы через ряд подставных компаний на Кипре, Джерси и Британских Виргинских островах, а имя настоящего владельца нигде не указано.
Согласно сообщениям, Абрамович стоит за покупкой, используя подставные компании в качестве прикрытия.
Подставными компаниями, зарегистрированными на Кипре, являются Finservus (Trustees) Limited и связанная с ней International Trust (Trust), "The Europa Settlement Trust".
Согласно показаниям агента ФБР, подтверждающим ордер на арест, за сделкой также стояли еще три подставные компании, зарегистрированные на Джерси и Британских Виргинских островах.
"Были даны инструкции компетентным должностным лицам расследовать историю самолета в связи с Кипром", - сказал Карусос в комментарии для Phileleftheros.
Он пояснил, что с момента вступления в должность министра транспорта он настаивал на создании реестра, фиксирующего статус собственности самолетов, связанных с Кипром.
"В целом, я прошу провести должную проверку самолетов, зарегистрированных на Кипре, особенно если их владельцы из третьих стран, чтобы убедиться, что эти самолеты не вовлечены в отмывание денег или другие связанные с этим преступления", - сказал Карусос.
Ранее на этой неделе американский судья одобрил арест двух частных самолетов стоимостью более 400 миллионов долларов за нарушение экспортного и санкционного законодательства США.
Самолеты американского производства были ввезены в Россию и вывезены из нее без получения лицензий от Министерства торговли США.
Аэропланы и детали самолетов подлежат правилам экспорта из-за их потенциального военного использования и последствий для национальной безопасности.
Находящийся под санкциями российско-израильский олигарх Роман Абрамович потерял около половины своего состояния за последний год, согласно обновленному списку самых богатых людей Великобритании, опубликованному газетой The Times, поскольку санкции ударили по нему.
По данным The Times, чистая стоимость Абрамовича снизилась с £12 млрд. в 2021 году до £6 млрд. в 2022 году.
Абрамович, миллиардер, был включен в список российских олигархов, против которых Европейский Союз, Великобритания и США ввели санкции после вторжения России в Украину.
Он был бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" и был вынужден продать его после введения санкций за тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
В конце марта Абрамович принял участие в организованных Турцией мирных переговорах между Россией и Украиной, которые не привели к разрешению конфликта.
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Financial Mirror
источнику
