Кипрские "финансовые пособники" попали под санкции Великобритании и США за то, что якобы помогали российским олигархам скрывать свои активы после санкций, введенных против Москвы из-за Украины.
Десять кипрских "пособников олигархов" попали под санкции США и Великобритании.
Правительство Великобритании обвинило двух кипрских юристов в том, что они якобы сознательно помогали российским олигархам - миллиардерам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову скрывать свои активы.
Последний раунд ограничений, связанных с войной в Украине, включает замораживание активов и запрет на поездки Димитриса Иоаннидиса и его компании, а также Христодулоса Василиадиса.
Между тем, адвокат Василиадис отрицает связь с российским олигархом, которую британские власти связали с ним и его юридической фирмой.
В своем заявлении Василиадис сказал, что попросил компетентные органы Великобритании исключить его юридическую фирму из санкционного списка.
"Мы (юридическая фирма) не предлагали никакой помощи или предоставления услуг любому лицу, включенному в соответствующие санкционные списки, и не нарушали санкции.
"Напротив, мы соблюдали и продолжаем соблюдать их и то, что они предусматривают и/или влекут за собой", - говорится в заявлении.
После заявления Великобритании Минфин США опубликовал широкомасштабные ограничения, направленные против сообщников и "посредников" Усманова, включая Василиадиса и еще восемь киприотов.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в ответ на беспрецедентный пакет международных санкций олигархи "бросились укрывать свои богатства с помощью финансовых посредников, офшорных трастов, подставных компаний и даже используя членов своей семьи".
Согласно Guardian, утечка файлов показывает, что 10 секретных оффшорных трастов Абрамовича были изменены для передачи бенефициарной собственности его семи детям за несколько недель до вторжения, что поднимает вопросы о том, были ли эти изменения сделаны, чтобы защитить огромное состояние олигарха от угрозы замораживания активов.
Документы показывают, что масштабная реорганизация была выполнена Димитрисом Иоаннидесом и его кипрской компанией MeritServus HC Ltd..
По данным The Guardian, Иоаннидис помогал управлять финансовыми интересами Абрамовича более 20 лет.
Великобритания ввела санкции против Иоаннидиса и управляемой им оффшорной компании.
Власти Великобритании обвиняют Иоаннидеса в "создании мутных офшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более £760 млн. до введения санкций".
Прокремлевские
Бывший владелец футбольного клуба "Челси" Абрамович считается прокремлевским олигархом, с ЕС ввел санкции против него за якобы выгоду от близких отношений с президентом России Владимиром Путиным.
Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал судебный иск, чтобы отменить меры ЕС.
Власти Великобритании также сосредоточились на сложных финансовых авуарах Усманова, российского металлургического магната, и ввели санкции против компаний и связанных с ним лиц.
К ним относится Христодулос Василиадис, кипрский адвокат, который, как утверждается, "находится в центре паутины трастов и оффшорных компаний", связывающих Усманова с Саттон Плейс, тюдоровским поместьем в Суррее.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о дальнейшем ограничении доступа России к международной финансовой системе через посредников и их бизнес. В список вошли граждане Кипра и кипрские предприятия.
По данным Phileleftheros, санкции США были введены против киприотов: Кириакоса Аттикуриса, Марилены Георгиу, Костаса Яннаку, Кириаки Кампериса, Димитриоса Сергидиса, Антониса Ваканаса, Анны Марии Василиадес, Христодулоса Василиадеса и Джорджа Василиадеса.
Также были введены санкции против шести человек российского происхождения, получивших кипрский паспорт: Гульбахор Исмаилова, Вахтанг Кочаров, Гульноз Кочарова, Варвара Скоч, Наталья Стрешинская и Владимир Стрешинский.
Список включает еще 18 кипрских компаний.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
