Кипрские физические и юридические лица, включенные в санкционный список Великобритании и США, получат возможность заморозить свои активы в банковской системе и не смогут осуществлять какие-либо операции на Кипре.
Это подтвердил Мариос Скандалис, главный комплаенс-офицер Bank of Cyprus, крупнейшего кредитора острова.
На прошлой неделе Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании ввели санкции против кипрских физических и юридических лиц в связи "с незаконным и неспровоцированным вторжением Российской Федерации в Украину, включая лиц, способствующих уклонению от санкций."
В беседе с CNA Скандалис сказал, что кипрская банковская система добровольно выполняет санкции, введенные США и Великобританией, как "шаг вперед", что было вознаграждено увеличением числа банков-корреспондентов, осуществляющих клиринг операций в долларах США, с одного до четырех.
Он пояснил, что кипрские банки могут не применять санкции США и Великобритании.
Но это повлияет на экономику Кипра, если банки-корреспонденты не смогут проводить клиринговые операции в долларах США.
"Мы не просто европейское государство, а скорее государство, которое принимает лучшие практики в области борьбы с финансовыми преступлениями", - сказал Скандалис.
"После введения санкций, в основном со стороны США или Великобритании, в отношении любых лиц, будь то физические или юридические лица, их активы в банковской системе Кипра замораживаются.
"Деньги не будут возвращены этим лицам, а их банковские счета не будут закрыты до тех пор, пока соответствующие органы, издавшие санкции, не разъяснят, что будет с этими активами."
Скандалис отметил, что Консультативный комитет по экономическим санкциям Министерства финансов (SEOK), компетентный орган по применению санкций, определит дальнейшие шаги.
"Если SEOK убедится, что определенное лицо не связано с санкциями, и если вторичные санкции США не нарушены, возможно, комитет примет решение закрыть счета и вернуть средства в банк, который у определенного лица есть за границей."
Вторичные санкции, введенные США, касаются физических или юридических лиц, которые, возможно, косвенно способствуют операциям лица, включенного в санкционный список, не только в долларах США.
Скандалис сказал, что киприоты и организации, включенные в санкционные списки, не могут осуществлять какие-либо операции с кипрской банковской системой.
"Кипрская банковская система реализует соблюдение санкций либо Великобритании, либо США в целом.
"Если есть какая-то ошибка, соответствующие органы ее исправят.
"Но пока (эти лица) включены в санкционный список, банки не могут делать ничего другого".
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
