Банковские операции на общую сумму более 700 миллионов долларов были признаны достаточно подозрительными, чтобы руководство Bank of New York Mellon забило тревогу в Министерстве финансов США.
Но чиновники не знали, кто стоит за этими сделками, согласно копиям поданных отчетов. Действительно, их попытки идентифицировать компании, указанные в электронных переводах, в некоторых случаях были впечатляюще ошибочными: в одном из отчетов перевод 100 миллионов долларов был связан - без доказательств - с британским торговцем, "специализирующимся на продаже фруктов и овощей".
LETTER BY LTER ALL DEVELOPMENTS
На самом деле, переведенные средства были частью огромной офшорной империи, связанной с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Его связь с этими сделками - почти десятилетней давности - можно довольно подробно описать только в секретных финансовых документах, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и переданных Washington Post.
Керимов - один из самых богатых людей России, политический союзник президента Владимира Путина и член верхней палаты российского парламента, представляющий его родной Дагестан. Впервые он попал в санкционный список США в 2018 году, а Великобритания и Европейский союз последовали примеру США только в прошлом месяце в рамках ответных мер Запада за вторжение в Украину.
Однако эти записи - которые теперь находятся в базе данных Министерства финансов США - подчеркивают, насколько сложно отследить, не говоря уже о замораживании активов, связанных с Керимовым и другими российскими олигархами, которые в прошлом были переведены на офшорные счета.
Американские чиновники назвали задачу по проникновению в подставные компании, скрывающие деятельность многих олигархов, одним из самых сложных аспектов финансового наступления на Россию.
"Представители российской элиты и олигархи считаются одними из лучших в мире по сокрытию своих богатств", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства финансов. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, отметил, что роскошные яхты, виллы и частные самолеты относительно легко "поймать", поскольку они находятся "на виду". "Сложнее выявить места, где эти люди создали подставные компании, чтобы скрыть свои активы."
Представитель Bank of New York Mellon сказал, что компания "серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы", но отказался отвечать на вопросы о представленных компанией отчетах.
Керимов входит в список из более чем 4 000 российских имен, которые фигурировали в секретных финансовых документах - известных как файлы finCEN - полученных ICIJ в последние годы. Среди них Pandora Papers, которые легли в основу целой серии расследований.
Россияне превосходят другие национальности в списках людей, которые обращались в юридические фирмы и к финансовым консультантам, обслуживающим глобальную элиту, стремящуюся защитить свои активы в Панаме, на Каймановых островах и других налоговых гаванях.
Эксплуатация лазеек
Записи, находящиеся в распоряжении WP, дают прекрасное представление о тактике, которую использовали олигархи, чтобы скрыть или защитить свои богатства от экономической войны Запада. Напомним, что США ввели санкции против более чем 500 россиян в течение шести недель после вторжения в Украину.
Однако, несмотря на беспрецедентное сотрудничество между западными правительствами, в санкционных списках, принятых США и их союзниками, по-прежнему существуют различия, а также несколько лазеек, которыми пользуются олигархи.
Такие уязвимости были обнаружены в прошлом месяце, когда Алексей Мордасов, недавно названный журналом Forbes самым богатым человеком России, продал большую часть своих акций в одной из крупнейших туристических групп Европы. в подставную компанию на Британских Виргинских островах, укрыв 1,4 миллиарда долларов от европейских санкций.
56-летний Мордасов является крупнейшим акционером "Северстали", сталелитейной группы, которая продвигает использование высокопрочных материалов, производимых ею, в российской бронетехнике.
Фактически, в то время как европейские правительства нацелились на суперяхты российских олигархов, Италия объявила о конфискации 65-метровой яхты "Lady M" стоимостью 50 миллионов долларов. Но он перевел эту долю на юридическое лицо, расположенное на Британских Виргинских островах, предположительно контролируемое Мариной Мордасовой, его третьей женой. И он сделал эту передачу 28 февраля, через четыре дня после вторжения России в Украину и в тот же день, когда ЕС объявил о серии санкций и против него.
Кроме того, за две недели до введения санкций со стороны Великобритании он также передал Марине Мордасовой контрольный пакет акций, которым владел в Nordgold, горнодобывающей компании, зарегистрированной в Лондоне. В середине марта ультрароскошная яхта Nord стоимостью 500 миллионов долларов и длиной почти 142 метра была поставлена на якорь на Сейшельских островах, а затем переведена в порт Владивостока, Россия, чтобы избежать захвата.
Подозрительные связи с Кремлем
Два года назад именно Керимов был назван Forbes самым богатым человеком России. К этой должности его привел резкий рост цен на золото, который увеличил стоимость 76% акций его семьи в крупнейшей золотодобывающей компании России, ПАО "Полюс". С тех пор его состояние уменьшилось, но составляет $13 млрд.
В прошлую среду "Полюс" сообщил, что его крупнейший акционер, сын Керимова Сед, продал 30% акций компании. Этот шаг снизил долю акций семьи до менее 50%, что потенциально защитит "Полюс" от санкций.
56-летний Керимов - одинокая фигура, редко дающая интервью, но известная тем, что выставляет напоказ свое богатство. В прошлом он устраивал пышные вечеринки, на которых, как сообщается, выступали Шакира и Бейонсе. В 2006 году он получил серьезные травмы, попав в аварию с автомобилем Ferrari стоимостью 650 000 долларов во Франции.
Будучи квалифицированным бухгалтером, он сколотил свое первоначальное состояние, приобретая ранние доли в российских компаниях. Он воспользовался золотыми возможностями, предоставленными Борисом Ельциным, приватизировав государственную собственность. В возрасте 27 лет он основал инвестиционный банк "Федпромбанк", который финансировал государственные предприятия бывшего Советского Союза. Свое огромное состояние он сколотил на эксплуатации терпящих бедствие бывших государственных компаний, которые он приватизировал и продавал по разным ценам.
После российского кризиса Керимов оказался с огромным состоянием и непоколебимым положением в государственном аппарате. Он последовательно скупал нефтяные компании, горнодобывающие компании, инвестировал в более поздние энергетические гиганты, а в 2009 году приобрел 80% крупнейшего производителя золота в России.
По словам американских чиновников, Керимов приобрел доли в компаниях и разбогател с помощью миллиардов долларов кредитов от поддерживаемых Кремлем банков.
Способность неизвестного человека занимать такие огромные суммы породила среди российских экспертов и западных чиновников предположения о связях с Кремлем. Эти подозрения стали более очевидными в 2016 году, когда стало известно, что компании, связанные с Керимовым, выплатили 200 миллионов долларов оффшорным компаниям, связанным с Сергеем Ролдугиным, виолончелистом и старым другом Путина.
Последним свидетельством близких отношений Керимова с Путиным стало то, что он был в числе бизнесменов, приглашенных на встречу с российским президентом в день, когда вооруженные силы страны начали вторжение в Украину.
Усилия, чреватые препятствиями
Информационные пробелы "являются одной из [СУЩЕСТВУЮЩИХ] проблем в отношении записей FinCEN", по словам высокопоставленного чиновника Министерства финансов США. "FinCEN [US FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK] и подобные агентства в Великобритании и по всему миру, вероятно, являются ключевой частью [В "ГОЛОВОЛОМКЕ"] отслеживания олигархов".
В последние недели, по мере объявления новых санкций в ответ на вторжение России в Украину, Министерство финансов США призывает банки и другие финансовые учреждения более тщательно проверять денежные транзакции, а также быть более усердными в отчетности перед FinCEN.
Но, как говорится в отчете WP, даже организованные усилия по разоблачению владельцев офшорных счетов могут зайти в тупик.
Источник.gr
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
