Некоторый прогресс, но также и легкие недостатки, в соблюдении Кипром стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) установил.
После завершения второй оценки прогресса, опубликованной сегодня, эксперты Moneyval пришли к выводу, что, хотя был достигнут определенный прогресс в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ходе первой оценки, Кипр не был переоценен ни по одной из четырех рекомендаций, по которым он находится в состоянии частичного соответствия.
В частности, отмечается, что достигнут определенный прогресс в улучшении выполнения рекомендаций 8, 15 и 31 "но некоторые пробелы остаются."
"Кипру рекомендуется продолжать свои усилия по устранению оставшихся недостатков", - говорится в отчете Moneyval.
В результате Кипр получил рейтинг полного соответствия 16 из 40 рекомендаций ФАТФ, высокого соответствия 20 рекомендациям и частичного соответствия четырем рекомендациям. Последние касаются некоммерческих организаций, банков-корреспондентов, новых технологий и полномочий правоохранительных и следственных органов. Отмечается, что нет ни одной рекомендации, по которой Кипр не соответствует требованиям.
"Кипрские власти предприняли дальнейшие шаги, направленные на повышение уровня соответствия рекомендациям ФАТФ в отношении некоммерческих организаций, поставщиков услуг виртуальной валюты и полномочий следственных и правоохранительных органов, но умеренные недостатки все еще остаются, говорится в сообщении.
Во втором отчете об оценке был рассмотрен ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и надзора за некоммерческим сектором, полномочий следственных органов по перехвату телекоммуникационных разговоров, применения методов контролируемой доставки наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также надзора за виртуальными активами и сопутствующими услугами.
"Власти предприняли некоторые шаги в плане оценки риска финансирования терроризма из некоммерческого сектора и усилили надзор, но эти меры не были полностью реализованы", - сказал Мовеял.
В нем также упоминается существенный прогресс в реализации режима, регулирующего сектор виртуальных активов, но отмечается, что, среди прочего, отсутствует национальный план действий по устранению рисков, выявленных в этом секторе, а в реализации сдерживающих мер, включая так называемое "правило путешествий", остаются некоторые технические недостатки.
Также отмечается, что остаются "незначительные недостатки", связанные с отсутствием полномочий на перехват телекоммуникаций в контексте расследования отмывания денег, финансирования терроризма и других ключевых преступлений. Как уже было сказано, перехват разговоров охватывает только некоторые преступления, связанные с отмыванием денег, в частности, убийство или непредумышленное убийство, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, а также преступления, связанные с коррупцией и подделкой банкнот.
Однако сфера применения ограничена, поскольку судебные постановления, позволяющие записывать содержание разговоров, не распространяются на расследование отмывания денег, финансирования терроризма и других основных преступлений, таких как сексуальная эксплуатация, включая детей, членство в преступной организации, мошенничество, кража, торговля оружием, а также коррупционных преступлений, наказуемых лишением свободы на срок менее пяти лет, таких как налоговые преступления и другие.
Источник: CNA
Содержание статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
