В мошенничестве с биткоинами на сумму 500.000 долларов в США, предположительно замешан Филипп Лиакунакос, сын Томаса и Наташи Лиакунакос.
Согласно сообщению в Las Vegas Review-Journal, Филипп Лиакоунакос обвиняется в краже суммы у биткоин-дилера посредством сложной аферы.
"23-летний мужчина обвиняется в Лас-Вегасе в сложной афере с биткоинами, в результате которой он получил до 500.000 долларов у начинающего криптовалютного инвестора", - говорится в публикации.
Филипп Лиакунакос, говорится в публикации, был взят под стражу в понедельник в округе Кларк и обвинен в краже более 100 долларов.000 долларов, использование чужой личности для нанесения финансовых потерь и противоправных действий, кража преступлений, связанная с электронной почтой или передачей компьютерных данных.
Издание сообщает, что в полицейских документах не указано место жительства. Однако в ордере на арест говорится, что полиция опознала его по удостоверению личности штата Флорида.
[BR]
Детектив полиции Лас-Вегаса, утверждает издание, написал на ордере на арест Лиакоунакоса, чье имя не разглашается полицией, в ноябре 2020 года сообщил в Центр жалоб на интернет-преступления, что стал жертвой биткоин-мошенников.
Что утверждает жертва
Жертва заявила полиции, что к нему обратился сообщник, которого он знал через Telegram. Они договорились о сделке в биткоинах. Потерпевший якобы перевел 500 000 долларов в биткоинах, которые включали комиссию продавца в размере 50 000 долларов, своему сообщнику, в обмен на деньги.
Однако на следующий день, когда он связался со своим партнером по поводу сделки, тот понятия не имел о том, что говорит ему жертва, и тогда жертва поняла, что он перевел деньги мошеннику, выдававшему себя за его партнера.
"Я просмотрел транзакцию на публичном блокчейне и заметил, что биткоины были быстро перемещены с помощью так называемого "пилинга", чтобы невозможно было отследить, куда ушли биткоины", - написал детектив в ордере."
Пилинговые цепочки описывают метод отмывания больших сумм криптовалюты с помощью серии транзакций.
Как полиция получила ордер на арест Лиакоунакоса
"В декабре жертва обратилась в полицию, заявив, что мошенник повторно связался с ним через Telegram в рамках предполагаемой транзакции биткоина на сумму 999 900 долларов. Жертва получила электронное письмо от мошенника. Это сообщение позволило полиции получить несколько ордеров на обыск, что в конечном итоге привело детективов к выдаче ордера на обыск Лиакоунакоса.
Ожидается, что Лиакоунакос предстанет перед судом Лас-Вегаса сегодня. Ни один адвокат не числится в электронных судебных записях суда."
Источник: Proto Thema
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник.
