Заключение более чем 60-страничного Управления по борьбе с отмыванием денег[/B] уже находится в руках [/B] финансового прокурора Кристоса Бардакаса[/B] и изучается. от преступной деятельности (отмывание денег), в рамках которого были заморожены все активы и банковские вклады покойного[/B] и его жены Марии Каррас, которые, по первоначальным оценкам, оцениваются более чем в 100 миллионов евро. Как уже стало известно, имущество Джорджа Трангаса, которое на данный момент обнародовано, включает 17 объектов недвижимости, вклады в зарубежных и отечественных банках, а также банковские счета. [НА САМОМ ДЕЛЕ В ХРАНИЛИЩЕ иностранного банка было найдено чуть менее 10 золотых слитков неизвестного происхождения и без каких-либо официальных документов, подтверждающих законность их приобретения.
Среди обнаруженных объектов недвижимости - два в штате, два на Миконосе, четыре в Монако, один в Париже, один в Сан-Тропе. Также в наследство покойного журналиста вошли квартиры в Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Лас-Вегасе, Майами и одна в Olympic Tower на Пятой авеню в Манхэттене, и др.
В дополнение ко всему этому, выяснилось, что кредиты, взятые Джорджем Трангасом у греческих банков (и особенно у банка, который уже был поглощен другим банком), никогда не погашались, так как суммы кредитов отдавались или 1/3 первоначальной суммы кредита выплачивалась, а затем оставшаяся сумма кредитного договора выдавалась за выплаченную.
Глава Управления по борьбе с отмыванием денег, бывший заместитель прокурора Верховного суда Хараламбос Вурлиотис, прежде чем приступить к составлению отчета
, который впоследствии привел к замораживанию активов Джорджа Трангаса , обратился за помощью к соответствующим механизмам финансового и прокурорского контроля из США, Монако и других стран, в которых было выявлено наличие банковских счетов и недвижимости
В частности, Управление запросило и переслало из-за рубежа данные о компаниях, которыми владел Джордж Транга, а также их балансовые отчеты, и запросил выписки о движении средств по совместным банковским счетам, имеющимся у него и супругов Транга за границей,
после 2000 года.
И я запросил финансовые и т.п. доказательства после 2000 года, так как даже если будет доказано, что были совершены преступления фелонийного характера, до этого года они подлежали исключению.
В то же время, Управление обратилось к Банку Греции с просьбой провести поиск банковских счетов, принадлежащих индивидуально или совместно с другими лицами (совместные счета) Джорджу Трангасу, а также движения по этим счетам.
Кроме того, были запрошены копии налоговых деклараций Джорджа Трангаса, начиная с 2000 года, несмотря на то, что с некоторых пор его налоговый домициль был перенесен за границу.
Кроме того, копии деклараций "патентов" (активов и обязательств) были запрошены у Национального органа прозрачности (НТА) парламента, несмотря на то, что в электронном виде были доступны только последние несколько лет.[/B] Как известно, в предыдущие годы декларации об активах и обязательствах ("вотчинах") собирались в Верховном суде, который изначально отвечал за эти декларации (и хранились в подвале Верховного суда).
В деле о собственности Джорджа Трангаса также участвует его жена Мария Карра, так как с покойным имеются совместные банковские счета, и она участвовала в качестве акционера в его бизнесе. Вместе с ним предположительно задействованы от 3 до 4 его близких помощников, которые были вовлечены как в деловую деятельность Джорджа Трангаса, так и в посредничество и содействие в перемещении крупных денежных сумм, а также в покупке недвижимости и т.д.
Пока не похоже, что дети Гианниса и Фредерикоса (Фредди) Трангаса имеют отношение к банковским счетам за рубежом, а также ко всему процессу приобретения имущества покойного журналиста.
Г-н Бардакис уже приступит к расследованию уголовной части всего дела. В частности, он будет выяснять, были ли они вовлечены во всю финансовую деятельность, приобретение незадекларированного имущества и т.д. и в какой степени, родственников выжившего журналиста, а также его близких соратников.
Затем он начнет приглашать в качестве подозреваемых родственников и т.д. для дачи показаний и в зависимости от данных объяснений приступит к соответствующим действиям.
Согласно имеющейся на данный момент информации, этим лицам - если, конечно, их причастность будет доказана - грозит уголовная ответственность за отмывание денег и неосновательное обогащение (уголовные преступления, предусматривающие наказание не менее 10 лет или более).
После этих событий по замораживанию всех активов Джорджа Трангаса, "замораживанию" практически всего его имущества как в Греции, так и за рубежом, и в случае, если его жена и дети сделают заявление о принятии наследства, они окажутся на скамье подсудимых по обвинению в отмывании денег и неосновательном обогащении.
Однако ожидается, что родственники Гиоргоса Трангаса немедленно воспользуются всеми средствами правовой защиты против замораживания имущества погибшего журналиста.
Источник.gr
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
