Кипр[/QUOTE]
Кипр в центре нового многомиллионного мошенничества, после того, как российско-израильский олигарх пожаловался в полицию, что стал жертвой кражи со стороны лица с кипрским гражданством, в результате чего почти полмиллиарда его состояния оказались в филиале банковского учреждения в Лимассоле.
Аркадий Гайдамак
, известный бизнесмен с огромным состоянием, практически через своего адвоката Нира Ясловица сообщил в штаб-квартиру уголовного розыска, что лицо кипрской национальности, с которым он работал и которому доверял, обмануло его, переведя на банковский счет на Кипре непомерную сумму в размере более полумиллиарда долларов.
На самом деле, как сообщил Нир Ясловиц в жалобе, поданной от имени его клиента в среду, властям были представлены документы и различные другие доказательства, связанные с этим делом, переводом денег и многим другим. И он выразил уверенность в том, что кипрская полиция серьезно и тщательно расследует это дело.
О деле стало известно из газеты "Филелефтерос", и, согласно отчету, аналогичные жалобы были поданы властям Люксембурга, откуда якобы планировалось мошенничество, и властям Израиля.
Подозрения в мошенничестве
Подозрения бизнесмена направлены на его управляющего деньгами, который, согласно поданной жалобе, якобы перевел деньги из Люксембурга на свой собственный счет, который он использует на Кипре.
"Полиция расследует поступившее к ним заявление-жалобу о том, что некое лицо обмануло бизнесмена-миллиардера. Этот человек якобы перевел непомерно большую сумму денег на банковский счет на Кипре. В связи с характером дела, мы не будем продвигаться дальше, пока следствие не установит, в чем заключаются правонарушения, точную сумму и причастных лиц, а также в какой стране они были совершены, если возникнут какие-либо правонарушения. Если они были совершены в других странах, мы ожидаем, что эти страны продолжат расследование, а кипрская полиция, при необходимости, поможет им в работе, обратившись за судебной помощью", - сказала Cyprus Times сержант Элени Константину, сотрудник отдела коммуникаций Главного полицейского управления, когда ее попросили прокомментировать это дело.
Они открывают файлы за 2002-2003 годы
Однако, как сообщили Cyprus Times, дело уходит корнями в далекий 2003 год, когда о нем впервые сообщили властям Люксембурга. В частности, тогда сообщалось, что три человека украли со счета богатого олигарха около полумиллиарда евро. Один из трех фигурантов дела - человек, который, как сообщается, имеет кипрское гражданство, но информация от властей не подтверждает, что этот человек был натурализован на Кипре. В то время в органы полиции Кипра был подан запрос о судебной помощи по этому делу, и сейчас компетентный отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Главного управления полиции изучает произошедшее в то время в контексте расследования.
Однако в последние несколько часов об этой новости сообщили различные израильские СМИ, которые широко освещали это дело, в основном из-за репутации заявителя, который особенно известен своей предпринимательской деятельностью.
Профиль бизнесмена-миллиардера
Аркадий Гайдамак
- известное имя в деловых кругах за рубежом.
В 1972 году, в возрасте 20 лет, он покинул Россию и, проведя некоторое время в Израиле, затем сколотил большое состояние во Франции. Там он сначала работал садовником, но затем, в 1976 году, открыл свое первое бюро переводов и вскоре стал знаменитым.
Его бизнес распространился на другие страны, например, Канаду, но во Франции простое бюро стало огромным бизнесом, который позволил ему, помимо прочего, проникнуть в высшие эшелоны французского общества, завести полезные знакомства. Вскоре он стал одним из богатейших бизнесменов Старого Альбиона.
В 2000 году он был замешан в деле о торговле оружием и объявлен подозреваемым, а французский суд постановил арестовать его как виновного в торговле оружием в рамках нефтяной сделки в Анголе в начале 1990-х годов. Он отверг все обвинения, и вскоре после этого в том же скандале был замешан Жан-Кристоф Миттеран, сын бывшего президента Франции Франсуа Миттерана.
Бизнес-магнат избежал тюрьмы, заявив, что все это было сделано с согласия французского и ангольского правительств. Но климат стал тяжелым, и через два года (2002) он вернулся в Россию, чтобы жить там, теперь уже с банком и компанией, которая занимается его интересами.
У него четыре паспорта (Ангола, Канада, Россия Израиль), а Bentley, на котором он ездит, имеет ангольские номера.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
