Новые вопросы о поведении руководителей Ковчега Мира вызывает информация, сообщенная газетой ta NEA, о том, что бывший руководитель организации в условиях абсолютной секретности отправился в отделение кредитной организации в центре Афин и опустошил банковскую ячейку.
Инцидент якобы произошел в вторник и во время "разжигания" расследования в отношении "Ковчега мира" и подозрительных финансовых операций.
По данным издания, та же кредитная организация, по-видимому, держала счет "Ковчега мира" на 2 000 000 евро.
Аудиторы Комиссии по отмыванию денег, которые уже расследуют подозрительную деятельность "Ковчега мира", как сообщается, были проинформированы об опустошении сейфа, бывший заместитель прокурора Верховного суда Хараламбос Вурлиотис уже начал расследование в отношении активов главы "Ковчега мира", его близких родственников и третьих лиц, участвовавших в управлении финансовой структурой.
В частности, выясняется, правильно ли эти лица распорядились финансовыми активами (средствами и т.д.) структуры, в связи с чем проверяется законность приобретения активов этих лиц и возможность совершения преступления по хищению из средств структуры.
Банковская ячейка с неизвестным содержимым, которая была изъята 48 часов назад, предположительно была открыта на имя Ковчега мира. По оценкам, тайное "опустошение" произошло как из-за судебного расследования, с риском того, что всплывут доказательства продолжающихся спекуляций ответственных лиц, так и из-за риска замораживания и конфискации содержимого, что могло повлечь за собой "уличающие" показания для ответственных лиц структур.
Наконец, согласно публикации, руководитель НПО планировал немедленно перевести то, что находилось в сейфе, в банковскую "ячейку" в другом банке, которая, вероятно, будет открыта на имя руководителя НПО. На самом деле, тот же бывший топ-менеджер уведомил другую кредитную организацию, также расположенную в центре столицы, об открытии нового сейфа, но план по перекладке денег, ценностей, счетов или даже документов из одного сейфа в другой не осуществился.
Источник: Proto Thema
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
