Банк Кипра начал уведомлять своих клиентов - граждан России о том, что их счета будут закрыты, сообщило во вторник российское издание журнала Forbes.
Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую финансовые услуги своим клиентам на Кипре, сообщил, что информацию подтвердил источник в банковском секторе.
По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, банк начал рассылать информационные письма на прошлой неделе. В уведомлениях, разосланных клиентам, банк уведомляет их о том, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, поскольку данные пользователей не соответствуют правилам процедуры "знай своего клиента".
Как поясняет Main Partner Trust, одной из причин таких действий банка в отношении своих российских клиентов может быть статус налогоплательщика-резидента в России.
Кроме того, причиной закрытия счета может быть наличие дохода от предпринимательской деятельности в России, подпадающей под санкции, например, дивиденды или зарплата сотрудников компаний, подпадающих под санкции, которые работают удаленно. Еще одна причина - люди, имеющие "гостевую" визу или проживающие на Кипре по визе "цифрового кочевника".
Российский банковский источник Forbes говорит, что Банк Кипра закрывал счета россиян и раньше. Часто этой процедуре подвергались даже старые счета клиентов, которые годами живут на Кипре.
С проблемами закрытия счетов сталкиваются не только клиенты Bank of Cyprus, но и те, кто обслуживается в отделениях Hellenic Bank и Alpha Bank, пишет Forbes.
Main Trust Partner объясняет закрытие счетов российских банков опасениями санкций Великобритании и США, которые запрещают предоставление консалтинговых, маркетинговых, IT, юридических и технических услуг компаниям и частным лицам из России.
Ограничения в отношении кипрского банка связаны с недавним продлением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. Bank of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений. В такой ситуации банку проще закрыть российские счета, чем столкнуться со штрафами или другими проблемами, считают юристы, опрошенные Forbes.
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
