Более 4 000 счетов россиян в кипрских банках могут быть закрыты в течение следующих двух месяцев после введения санкций против ряда лиц на Кипре со стороны США и Великобритании.
Хотя количество затронутых счетов не было подтверждено ни одним банком, одна газета сообщила, что Банк Кипра разослал 6 000 писем российским клиентам с просьбой подтвердить, что они постоянно проживают на Кипре. В другом сообщении говорится, что 4 000 российских клиентов банка, не проживающих постоянно на Кипре, сообщили, что их счета будут закрыты через два месяца.
Ясно только то, что местные банки не теряют времени на соблюдение санкций, объявленных США и Великобританией на прошлой неделе; ожидается, что ЕС вскоре последует их примеру. Источник в местных банках сообщил Cyprus Mail в четверг, что кипрские банки полностью соблюдают санкции, несмотря на то, что не обязаны делать это по закону, как в отношении санкций, введенных Соединенными Штатами, так и в отношении санкций, принятых Великобританией.
"Если есть открытые счета, принадлежащие любому из этих лиц, попавших под санкции, или любые другие санкции, независимо от страны или вопроса, с которым они связаны, их счета будут заморожены", - сказал источник.
"Не имеет значения происхождение их страны. Если они попали под санкции, их счета будут заморожены, и никакая банковская деятельность не будет разрешена", - добавил он.
В статье, опубликованной Forbes 19 апреля, говорится, что Банк Кипра начал уведомлять своих клиентов - граждан России о том, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев из-за несоблюдения нормативных требований.
Одной из возможных причин таких закрытий, говорится в статье, может быть статус налогоплательщика-резидента в России или наличие дохода от предпринимательской деятельности в России, на которую распространяются санкции. Клиентам сообщают, что данные их пользователя не соответствуют правилам процесса "знай своего клиента".
Весь банковский сектор Кипра затронут новейшей волной санкций, наложенных на российских физических лиц. Представитель Кипрской банковской ассоциации Андреас Костурис сообщил радио Trito в четверг о "замораживании счетов тех, кто попал под санкции, независимо от гражданства". Он также отметил, что кипрские банки соблюдают американские санкции уже десять лет.
Этот момент также был озвучен на встрече в президентском дворце в среду управляющим Центрального банка Константиносом Херодоту, который сказал, что за последние несколько лет 43 000 подставных компаний, работающих на Кипре, закрылись, а 123 000 банковских счетов были закрыты.
Отвечая на вопрос о закрытии счетов российских клиентов, Костурис подчеркнул, что за последние годы были закрыты тысячи счетов, и неправильно говорить, что этот вопрос касается только людей определенной национальности.
Он пояснил, что этот вопрос касается политики оценки рисков банков. "Банки оценивают конкретные страны, отрасли, лица и сферы деятельности, и если данные показывают, что риск особенно высок, то они не работают с ними", - сказал он.
Содержание этой статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
