Что общего между российским олигархом Абрамовичем и футбольным клубом "Челси"? Очевидно, связь с Кипром.
В серии эксклюзивных репортажей под названием "Досье олигархов", опубликованных The Guardian во вторник, газета получила доступ к более чем 300 000 утечек документов от оффшорного поставщика услуг Meritservus и аффилированных компаний. Компания, базирующаяся на Кипре, была подвергнута санкциям со стороны Великобритании на прошлой неделе, как и ее управляющий директор Димитрис Иоаннидис.
Считается, что они действовали от имени - или по указанию - российского олигарха Романа Абрамовича.
Статьи, опубликованные The Guardian, которая сотрудничала с Проектом отчетности по организованной преступности и коррупции (OCCRP), раскрывают паутину связей между Иоаннидесом, Меритсервусом и Абрамовичем. В статье также называется кипрская компания Kravin Investments, о которой сообщается, что она получила 1 млрд долларов США от сделки между нефтегазовым бизнесом олигарха "Сибнефть" и его конкурентом ЮКОСом.
Сделка в итоге сорвалась, но ЮКОС согласился заплатить 3 млрд долларов США за 20 процентов акций "Сибнефти". Первый взнос в размере $1,25 млрд был выплачен в мае 2023 года компании Kravin Investments, сообщает The Guardian. По ее данным, Kravin принадлежала кипрской компании Sara Trust, бенефициаром которой был Абрамович.
Кроме того, газета сообщила, что сотрудники MeritServus называли Абрамовича "Мистер Синий", что считается ссылкой на цвета команды "Челси".
Константин Малофеев, прозванный "православным олигархом" за его связи с российской церковью, также был клиентом MeritServus, согласно The Guardian.
[/P]Хотя Малофеев был подвергнут санкциям в 2014 году, газета утверждает, что он продолжал оставаться клиентом до 2017 года, а компания проводила многомиллионные сделки от его имени. Компания MeritServus заявила британской газете, что "случайно не обнаружила" его в санкционном списке.
Как только ей стало известно об этом - три года спустя - она проинформировала регулятора бухгалтерского учета и правительственный департамент, ответственный за борьбу с отмыванием денег. Однако к тому времени компания уже помогла провести транзакции на сумму более 35 миллионов долларов США, говорится в отчете.
Затем этот вопрос был "урегулирован", говорится в отчете, и приводится ответ компании о том, что она не нарушала законов о санкциях и не участвовала в отмывании денег.
The Guardian также цитирует решение Высокого суда Великобритании 2008 года, показывающее историю взаимоотношений Абрамовича и Иоаннидеса.
"В итоге получается, что существует сеть компаний, в основном на Британских Виргинских островах и Кипре, которые владеют различными интересами, личными и деловыми, некоторые очень крупные, конечным владельцем которых является или может показаться г-н Абрамович. Кипрские компании в конечном счете принадлежат, насколько это возможно по юридическому праву, компании Deloitte или г-ну Димитрису Иоаннидису, который был директором Meritservus Ltd и Meritservus (Trustees) Ltd, двух кипрских сервисных компаний Deloitte, или другим сотрудникам Meritservus."
Связь с Deloitte обусловлена тем, что Иоаннидис основал кипрское отделение группы. Хотя в 2005 году он возглавил выкуп компании руководством, The Guardian сообщила, что он сохранил связи с фирмой, заявив на своем сайте, что является почетным председателем Deloitte на Кипре и "предпочтительным поставщиком услуг"."
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
