-
.
- English
Роскошный курорт в Пафосе связан с предполагаемым российским налоговым мошенничеством
Роскошный курорт в Пафосе, построенный вблизи экологически уязвимых земель на побережье Пафоса, получил свое первое финансирование от компаний, связанных с предполагаемым налоговым мошенничеством в России, согласно данным Проекта по отчетности об организованной преступности и коррупции (Occrp).
В докладе, опубликованном на этой неделе, Occrp утверждает, что одним из первых покупателей виллы на курорте Cap St Georges была компания, принадлежащая Дмитрию Клюеву, которого британско-американский финансист Билл Браудер назвал предполагаемым главарем преступной группы, стоящей за предполагаемым - по версии Браудера - налоговым мошенничеством в России, известным как "дело Магнитского".
По данным The Occrp, одна из компаний, изначально стоявших за курортом, частично принадлежала российскому бизнесмену Игорю Сагиряну, чья панамская компания получила 2 миллиона долларов от компаний, принадлежащих Клюеву.
"Эти компании, принадлежащие Клюеву, сами получали деньги от компаний, получивших доходы от мошенничества, согласно доказательствам, представленным Министерством юстиции США в гражданском деле США."
Проект Cap St Georges был разрекламирован как план строительства 50 домов вблизи заповедных зон полуострова Акамас. Сегодня он включает в себя отель и 200 частных вилл.
По данным Occrp, в марте 2007 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания под названием Alpha Arch Investments Limited, "очевидно, для управления инвестициями в возможное развитие Cap St Georges."
Occrp продолжает: "Кипрская компания Melkov Limited купила одну из первых вилл за 3,3 миллиона евро в октябре 2009 года. Репортерам не удалось найти документы, подтверждающие право собственности Мелкова на тот месяц, но Клюев указан в качестве контролирующего акционера компании в договоре об управлении с кипрской фирмой по оказанию фидуциарных услуг, заключенном в декабре 2009 года. Мелков приобрел виллу "А1" у кипрской компании Silfona Developments, которая в конечном итоге принадлежит Alpha Arch."
В декабре 2015 года дочерние компании Alpha Arch продали недвижимость Cap St Georges за 16 миллионов евро компаниям, принадлежащим кипрскому бизнесмену Джорджу Иоанну.
"С тех пор курорт превратился в обширную застройку из 200 частных вилл с бассейнами, отеля на 202 номера и сопутствующих очистных сооружений", - пишет Occrp.
"В рекламе и на рекламных щитах по всему Кипру застройщиком роскошного курорта значится компания Korantina Homes, принадлежащая кипрскому бизнесмену Джорджу Иоанну."
Связавшись с Occrp, Иоанну сказал, что при застройке этого района "мы были очень осторожны и соблюдали все установленные правила, включая экологические ограничения, чтобы не нарушить и не навредить природной красоте района"
Occrp заявила, что с 2016 по 2022 год компании Иоанну сделали по меньшей мере 170 000 евро политических пожертвований, включая все партии, постоянно заседавшие в парламенте в последнее десятилетие, кроме критиков застройки - Партии зеленых. Теано Калавана, председатель кипрского аналитического центра Opek, сказала изданию Occrp, что эти пожертвования были "щедрыми" по меркам кипрской политики.
Попросив прокомментировать это, Иоанну сказал, что все его политические пожертвования были "ниже максимального размера взноса, разрешенного законом", и что каждое пожертвование было "прозрачным и является публичной информацией"."
Кроме Клюева, в докладе Occrp не названы российские граждане, попавшие под санкции.
Содержание этой статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные автором и/или Cyprus Mail
Источник
