-
.
- English
Отдел по борьбе с отмыванием денег (Mokas) проверяет подозрительные переводы акций компаний, зарегистрированных на Кипре и связанных с делом о шпионском ПО Predator, сообщили в понедельник местные СМИ.
По данным ежедневной газеты Politis, Mokas расследует различные ретроактивные переводы акций в зарегистрированной на Кипре компании под названием Santinomo, которая в какой-то момент владела 35 процентами акций консорциума Intellexa, разрабатывающего технологии шпионского ПО, и которая была под санкции Казначейства США в прошлом месяце.
Источники в Mokas сообщили газете, что по окончании работы они передадут свои выводы в полицию. Предполагается, что Politis сама покопалась в записях Регистратора компаний и отследила передачу акций задним числом.
В проект доклада Комитета Европейского парламента по расследованию использования Pegasus и аналогичных шпионских программ для слежки, датированный 8 ноября 2022 года, указывал на бизнесмена Феликса Битциоса как на ключевого игрока в компаниях, связанных с консорциумом Intellexa.
В досье говорилось: Битциос связан с Кипром через свою компанию Santinomo, зарегистрированную на Кипре, и связь с Талом Дилианом.
Дилиан - бывший офицер израильской разведки и основатель консорциума Intellexa. Казначейство США называет его архитектором своих шпионских программ. Консорциум представляет собой сложную международную сеть децентрализованных компаний, полностью или частично контролируемых Дилианом, в том числе через Сару Александру Фейссал Хаму: Похоже, что Битциос сыграл важную роль в переводе Intellexa в Грецию. Феликс Битциос владел 35 процентами акций Intellexa через свою компанию Santinomo. Однако 4 августа 2022 года он зарегистрировал передачу всех своих акций компании Thalestris, материнской компании Intellexa.
Thalestris была в числе пяти корпораций, попавших под санкции Минфина США.
Примечательна не только дата регистрации передачи через несколько дней после разоблачений взлома Андрулакиса, но и тот факт, что передача якобы состоялась 18 декабря 2020 года, более чем за 19 месяцев до этого. Таким образом, Битциос задним числом дистанцировался от своего владения Intellexa. Тем не менее, Битциос был связан с Intellexa с марта 2020 года по июнь 2021 года в качестве заместителя администратора.
В отчете Европейского парламента объясняется, что шпионское ПО Predator продается через Intellexa, консорциум поставщиков шпионского ПО с присутствием на Кипре, в Греции, Ирландии и Франции. Таль Дилиан, в прошлом служивший в израильских силах обороны, основал консорциум на Кипре. Его вторая бывшая жена, гражданка Польши Сара Хаму, является центральной фигурой в запутанной сети компаний. Тал Дилиан также получил мальтийское гражданство.
Еще в сентябре 2022 года Politis указала, что запись о смене владельца кипрской компании Santinomo фактически состоялась 4 августа того же года. Это произошло как раз за день до того, как греческий оппозиционный политик Никос Андрулакис получил информацию о том, что его телефон был взломан с помощью программы Predator. Газета в то время остроумно заметила, может ли такое совпадение быть правдоподобным.
Медиа-издание Inside Story, базирующееся в Греции, в течение многих лет тянуло за ниточку компании, связанные с Intellexa и системой Predator. Осенью 2022 года издание сделало шокирующее открытие. Оно пообщалось с двумя юридическими фирмами в Никосии, обе из которых заявили, что внесение изменений в информацию о компании задним числом не является незаконным.
Юристы сказали, что такие изменения совершенно обычны и законны, но при этом компания должна заплатить штраф Регистратору компаний. Запрос на изменение информации о компании отклоняется только в случае противоречивых данных, например, если изменения подписаны директором компании, который, согласно записям, уволился до подписания соответствующего документа.
Согласно последним данным Politis, 31 августа 2022 года в документах Santinomo была сделана запись, согласно которой организация под названием Finsol Enterprises Limited перестала быть секретарем Santinomo. Но запись была сделана задним числом и утверждала, что изменения произошли 19 декабря 2020 года. В той же записи, сделанной задним числом, указано, что Битциос ушел с поста директора компании Santinomo. Новым директором был указан гражданин Швейцарии по имени Андреа Никола Костантино Гермес Гамбацци.
Затем 7 марта 2024 года, всего через два дня после того, как Минфин США объявил о санкциях, появляется еще одна запись об отставке Гамбацци с поста директора Santinomo. Предполагаемая дата отставки снова указана как 19 декабря 2020 года. С этой записью Битциос возвращается на пост директора.
Говоря ранее с Inside Story, Гамбацци сказал, что не знал об этом, а также что он не знаком с Битциосом.
На Кипре Дилиан был связан с делом о шпионском фургоне. Он был генеральным директором компании WiSpear Systems Limited, продававшей системы наблюдения. Обвинения против Дилиана в итоге были сняты.
Полиция здесь начала расследовать дело в ноябре 2019 года, после того как "шпионский фургон" был показан в отчете Forbes - где Дилиан, по сути, рекламировал свои услуги, включающие скрытое наблюдение и подслушивание.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
