-
.
- English
Депутаты в среду забили тревогу по поводу того, действительно ли Кипр выполняет свои обязанности по борьбе с отмыванием денег, после того как выяснилось, что полиция, отдел по борьбе с отмыванием денег (Mokas) и таможенная служба имеют вопиющие пробелы в координации и коммуникации.
Во время заседания комитета по юридическим вопросам члены парламента услышали, что за последние четыре года на Кипр поступило более 160 миллионов евро наличными, и осудили три органа власти за их очевидное бездействие в расследованиях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
"Главы этих ведомств уже должны были уйти в отставку", - заявила член парламента от партии Akel Ирен Чараламбидес.
Дискуссия разгорелась из-за недавнего ареста 31-летней украинки, которая сейчас предъявлено 60 обвинений в отмывании денег. Предполагается, что она привезла в страну 8 миллионов евро наличными, совершив несколько поездок в прошлом году.
Этот случай вызвал вопросы о надзоре страны, и Хараламбидес заявил, что этот инцидент обнажил халатность страны.
Депутат от партии "Дико" Захариас Кулиас потребовал провести заседание за закрытыми дверями после того, как представитель офиса генерального прокурора призвал членов парламента сохранять неопределенность, чтобы не повлиять на право женщины на невиновность в ожидании судебного разбирательства.
Депутаты от Disy, Diko и Depa поддержали предложение, а Akel и независимый депутат Александра Атталидес были в меньшинстве голосов против.
"Странное вмешательство"
Выступая перед прессой после заседания, Хараламбидес подняла вопросы о "странной" встрече, которая произошла в 2023 году. Она заявила, что полиция приказала таможенному управлению не передавать никакой информации Мокасу напрямую, а вместо этого провести все через полицию.
Депутат сказала, что это указание было дано в устной форме и никак не подкреплено законом.
Ни один представитель полиции, Мокаса или таможенного управления не присутствовал на заседании и не прокомментировал заявления.
По словам Хараламбидеса, таможенное управление каждые три месяца передает Мокасу USB с подробным описанием всех задекларированных денежных сумм. Это, похоже, их единственная форма связи с очевидной временной задержкой, уточнила она.
Депутат задалась вопросом, почему "мы не можем сделать очевидное" и предоставить властям возможность видеть информацию в режиме реального времени, привязанную к номерам паспортов.
Атталидес призвал к расследованию институционализированной коррупции, обвинив в том, что существует "огромная проблема, когда речь идет о надзорных органах".
Хотя правительственные чиновники и политики говорят журналистам и международным организациям, что Кипр предпринял шаги по борьбе с отмыванием денег, они "забывают" упомянуть, насколько эффективна законодательная база - или не эффективна.
Она обвинила в отсутствии надлежащего надзора за тем, насколько хорошо закон может быть реализован, или за "ключевыми лицами".
Поскольку финансовые организации теперь имеют жесткие рамки по приему наличных, информация о 160 млн евро может привести только к одному выводу, заявила она: "существует теневая экономика".
"Преступное" бездействие
Председатель комитета и депутат от Disy Димитрис Деметриу заявил, что более 100 млн евро наличными неоднократно попадали в страну.
"К сожалению, наблюдается полное отсутствие координации между соответствующими государственными службами и полное отсутствие какой-либо формы рефлексии со стороны таможенных служб."
Что касается Мокаса и полиции, то с их стороны наблюдается очевидное "бездействие".
Деметриу уточнил, что, похоже, у полиции нет четкой картины по этому вопросу, а таможенное управление просто предоставило Мокасу запрошенные отчеты.
Хотя Mokas, возможно, расследовал отдельные случаи возможного отмывания денег, "на самом деле он не садился и не складывал суммы, чтобы сказать, что человек X привез на Кипр сумму Y."
Он назвал это "преступлением".
Отвечая на вопрос, существует ли вопрос о законодательстве для создания механизма координации трех агентств, он сказал, что не думает, что вопрос заключается в отсутствии законодательства.
Это отсутствие сотрудничества и инициативы со стороны ответственных лиц, сказал он.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные автором и/или Cyprus Mail
Источник
