-
.
- English
Президент Никос Христодулидис уже встретился с группой американских экспертов по санкциям, поскольку они продолжают проводить встречи с властями Кипра по поводу уклонения от санкций и выводов, которые были сделаны в отчетах Cyprus Confidential.
Выступая перед журналистами на пресс-брифинге в среду, пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис сказал, что президент провел встречу с командой из шести человек из США после их прибытия в начале этой недели.
"Миссия (экспертов) заключается в оказании помощи в процедурах проведения этих расследований, обмене передовым опытом в соответствии с их опытом в расследовании финансовых преступлений, а также в выявлении любых вопросов, требующих улучшения в процедурах или способах расследования этих преступлений, отметил пресс-секретарь.
По словам Летимбиотиса, эксперты находятся на Кипре по просьбе Христодулидиса, поскольку местные власти начинают расследование целого ряда дел в отношении финансовых фиксеров, обвиняемых в помощи российским олигархам в обходе санкций.
Десятки кипрских физических и юридических лиц были подвергнуты санкциям со стороны США и Великобритании в начале этого года, в результате чего власти США передали большой пакет данных кипрским следователям.
В среду Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США издало новые санкции в отношении трех кипрских компаний.
Новые санкции касаются трех зарегистрированных на Кипре компаний, которые, как сообщила государственная вещательная компания CyBC, имеют бельгийские деловые интересы.
По данным Министерства финансов США, эти три компании связаны с бельгийским бизнесменом, который якобы координировал закупки электроники военного назначения, предназначенной для российских конечных пользователей, через сеть компаний в Бельгии, на Кипре и в Нидерландах.
Хотя правительство пообещало провести тщательное расследование, власти, включая правительство и полицию, были упрекнуты за длительную задержку в расследовании уклонения от санкций. Недавно генеральный прокурор заявил депутатам, что может оказаться [URL=HTTPS:/CYPRUS-MAIL.COM/2023/11/22/SANCTIONS-EVADERS-MAY-BE-DIFFICULT-TO-CONVICT/]трудно осудить нарушителей санкций.
Летимбиотис подчеркнул, что эксперты будут на Кипре "в течение нескольких дней", но затем вернутся. Другие эксперты, которые смогут им помочь, также прибудут на Кипр, добавил он, уточнив, что не может предоставить более подробную информацию.
Днем ранее в штаб-квартире полиции состоялась первая встреча между американскими экспертами по санкциям и кипрскими властями, на которой команда специалистов обсудила передовой опыт расследований финансовых преступлений и то, какие инструменты следует использовать.
По данным полиции, на встрече присутствовали шесть американских экспертов, включая агентов ФБР.
Среди представителей местных властей были начальник полиции Стелиос Папатеодороу, помощник начальника по борьбе с преступностью Яннакис Георгиу, следователи из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, представители юридической службы и министерства финансов.
В прошлом месяце в ходе бурной дискуссии члены Европейского парламента заявили, что будут ждать результатов расследования на Кипре, поскольку страна подверглась нападкам за то, что фактически пошла против усилий ЕС по сдерживанию войны России на Украине.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
